本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第六次会议于2003年8月18日下午在公司会议室召开,全体董事出席了会议,全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

    一、《公司2003年半年度报告及摘要》；

    二、《关于聘任公司副总裁的议案》；

    根据总裁提名,董事会同意聘任杨云中先生、朱万毅先生为公司副总裁,聘期与第三届董事会任期一致(简历附后)。

    独立董事高培勇先生、龚晓航先生、王柏棠先生对聘任均表示同意。

    三、《上海实业发展股份有限公司公司治理纲要》；(详见http：//www.sse.com.cn)

    五、《上海实业发展股份有限公司关联交易管理办法》；(详见http：//www.sse.com.cn)

    特此公告。

    杨云中先生简历：男,1954年9月出生,硕士,历任黄浦区粮食局副局长、局长、党委书记,黄浦区住宅建设办公室主任、党总支书记,上海金外滩集团公司董事长、党委书记,上实置业(集团)有限公司董事、常务副总经理,现任上实置业集团(上海)有限公司董事长、党总支书记,上海上实投资发展有限公司董事长、上海实业发展股份有限公司董事。

    朱万毅先生简历：男,1952年10月出生,硕士,高级政工师。历任上海轮胎橡胶(集团)公司党委副书记、上海市综合经济党委办公室主任。现任上海上实湖滨新城发展有限公司总经理、上海淀山湖新城发展有限公司总经理、上海实业发展股份有限公司董事。