上海浦东不锈薄板股份有限公司一届三次董事会决定于一九九七年四月九日( 周三)上午九时召开1996年度股东大公,现将有关事宜公告如 下:

    1、会议时间:1997年4月9日(星期三)上午九时。

    2、会议地点:登记时告知。

    3、会议主要议题:

    一、审议《总经理业务报告》;

    二、审议《董事会工作报告》;

    三、审议《监事会报告》;

    四、审议《1996年度财务决算报告》;

    五、审议《1996年下半年度利润分配、分红预案》;

    六、审议《修改公司章程报告》;

    七、审议《投资项目转项议案》;

    八、其他事项。

    4、参加会议办法:

    (1)凡是在1997年4月1日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在 册的公司股东均可参加会议。

    (2)请符合上述条件参加股东大会的股东于1997年4月2日至4月4日持股东帐户 卡及个人身份证或单位介绍信到公司股东大会秘书处登记。外地股东也可用信函或 传真方法登记。

    登记地点:上海市浦东南路3788号二楼西首

    邮政编码:200126

    联系电话:021-58452474

    传真:021-58748581

    联系人:陈水林

    (3)会期半天,与会股东请自理住宿交通费。