本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司2002年度股东大会于2003年4月28日上午9：30在高阳商务中心召开,出席大会的股东及股东代表共26人,代表股份430,955,971股,占公司总股本的比例为73.3490%+.&*,出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。大会审议并采取记名投票的方式审议通过了如下决议：

    一、公司2002年度董事会工作报告；

    同意430,954,961股,占出席会议股份总数的99.9997%；反对10股,占出席会议股份总数的0.0000%；弃权1,000股,占出席会议股份总数的0.0002%。

    二、公司2002年度监事会工作报告；

    同意430,954,461股,占出席会议股份总数的99.9997%；反对0股,占出席会议股份总数的0.0000%；弃权1,510股,占出席会议股份总数的0.0003%。

    三、公司2002年度财务决算报告；

    同意430,954,961股,占出席会议股份总数的99.9997%；反对0股,占出席会议股份总数的0.0000%；弃权1,010股,占出席会议股份总数的0.0002%。

    四、公司2002年度利润分配议案；

    同意430,954,461股,占出席会议股份总数的99.9997%；反对1,010股,占出席会议股份总数的0.0002%；弃权500股,占出席会议股份总数的0.0001%。

    公司2002年度实现净利润2,831,077.14元,提取法定公积金283,107.71元,提取法定公益金283,107.71元,提取任意公积金141,553.86元,加上年初未分配利润7,526,668.32元及子公司历年提取的盈余公积1,995,752.23元,本年度实际可供分配利润为11,645,728.41元。本年度利润不分配,资本公积金也不转增股本。

    五、关于续聘上海上会会计师事务所的议案；

    同意430,954,461股,占出席会议股份总数的99.9997%；反对0股,占出席会议股份总数的0.0000%；弃权1,510股,占出席会议股份总数的0.0003%*。

    六、关于增补二名董事的议案；

    1、增补杨云中先生为公司董事：

    同意430,955,461股,占出席会议股份总数的99.9999%；反对10股,占出席会议股份总数的0.0000%；弃权500股,占出席会议股份总数的0.0001%。

    2、增补董建明先生为公司董事：

    同意430,955,961股,占出席会议股份总数的100.0000%；反对10股,占出席会议股份总数的0.0000%；弃权0股,占出席会议股份总数的0.0000%。

    七、关于收购上海上实湖滨新城发展有限公司50%股权的议案；

    本议案为关联议案,上海上实(集团)有限公司为关联股东,对本议案回避表决。本议案有效表决股份总数为384,349股。

    同意383,839股,占有效表决股份总数的99.8674%；反对10股,占有效表决股份总数的0.0026%；弃权500股,占有效表决股份总数的0.1300%。

    国浩律师(集团)上海事务所律师吕红兵、刘维为本次股东大会见证,意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告。