本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第二次会议于2003年3月5日下午在公司会议室召开,全体董事(含授权委托)出席了会议,全体监事列席了会议。根据公司章程规定,会议审议通过了以下议案：

    一、关于增补二名董事的议案；

    董事会审议同意增补杨云中先生、董建明先生为董事会董事,并提交公司2002年度股东大会审议。独立董事对此均表示同意。

    二、修订公司《董事会议事规则》；(详见http：//www.sse.com.cn)

    三、关于审议成立董事会专门委员会的议案。

    董事会审议同意成立董事会战略与投资委员会、董事会审计委员、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会。

    四、董事会专门委员会实施细则；

    董事会审议通过了《董事会战略与投资委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。(详见http：//www.sse.com.cn)

    五、公司《独立董事制度》；(详见http：//www.sse.com.cn)

    六、公司《总裁工作细则》；(详见http：//www.sse.com.cn)

    七、关于审议公司资金审批权限规定的议案；

    董事会审议同意公司经营层的资金审批权限为600万元以下(不含600万元,为单个项目累计支出资金额度)。

    八、关于审议公司基本管理制度的议案；

    上述关于增补二名董事的议案需提交公司2002年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    杨云中先生简历：男,1954年9月出生,硕士研究生,历任黄浦区粮食局副局长、局长、党委书记,黄浦区住宅建设办公室主任、党总支书记,上海金外滩集团公司董事长、党委书记,上实置业(集团)有限公司董事、常务副总经理,现任上实置业集团(上海)有限公司董事长、党总支书记,上海上实投资发展有限公司董事长

    董建明先生简历见2003年2月26日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告临2003-09。