本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第一次会议于2003年2月24日下午在金钟广场金钟会所召开,全体董事出席了会议,全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

    一、关于选举董事长的议案；

    全体董事一致同意选举陈伟恕先生为第三届董事会董事长。

    二、关于聘任总裁的议案；

    根据陈伟恕董事长的提名,全体董事一致同意聘任卢铿先生为公司总裁。

    三、关于聘任公司高级管理人员的议案。

    根据卢铿总裁的提名,全体董事一致同意聘任董建明先生、王德钧先生为公司副总裁,聘任赵卫群女士为财务总监。

    四、关于聘任董事会秘书的议案；

    根据陈伟恕董事长的提名,全体董事一致同意聘任阚兆森先生为公司董事会秘书,聘任陈建梅女士为董事会证券事务代表。

    公司独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠对以上聘任均表示同意。

    特此公告

    简历：

    陈伟恕先生、卢铿先生简历见公司公告临2003-02。

    董建明先生简历：男,1951年12月出生,经济学硕士,高级经济师,1968年参加工作,历任上海人民耐火材料厂副厂长、上海皇冠房地产有限公司常务副总经理、总经理、董事长、上实置业集团(上海)有限公司董事、副总经理、总经理、上海上实投资发展有限公司董事、副总经理、上海实业联合股份有限公司董事、上海瑞南房地产有限公司付董事长。现任上海实业开发有限公司董事长、上海上实置业有限公司董事长、上海上实房地产有限公司董事长、上海市房地产协会常务理事、上海市房地产协会三资企业工作委员会付会长。

    王德钧先生简历：男,1955年11月出生,经济学硕士,1973年参加工作,历任上海石化总厂团委书记、上海石化股份有限公司浦东开发办副主任、主任、党委书记、上海金东石化实业有限公司副总经理、总经理、上海石化股份有限公司联营开发公司总经理、上实置业集团(上海)有限公司副总经理。

    赵卫群女士简历：女,1963年10月出生,大学本科,高级会计师,历任福建三木集团股份有限公司总会计师、利嘉实业(福建)集团有限公司副总裁、利嘉(福建)股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

    陈建梅女士简历：1970年2月出生,大学本科,经济师,1992年参加工作,历任上海良华实业股份有限公司组织人事部副经理、上海宏盛科技发展股份有限公司董事会证券事务代表、董事会秘书。