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上海浦东不锈薄板股份有限公司于2003年2月24日上午9：00时,在公司召开了2003年第一次临时股东大会,出席会议的股东代表15人,代表股份345732974股,占公司总股本的58.84%,出席股份数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议有效。大会审议并逐项记名投票的方式表决通过如下决议：
一、关于换届选举公司董事的议案
同意陈伟恕先生为公司董事的为345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
同意卢铿先生为公司董事的为345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
同意朱万毅先生为公司董事的为345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
同意姚方先生为公司董事的为345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
同意高培勇先生为公司独立董事的为345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
同意龚晓航先生为公司独立董事的为345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
同意王柏棠先生为公司独立董事的为345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
二、关于换届选举公司监事的议案
同意瞿定先生为公司监事的为345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
同意许建育先生为公司监事的为345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
同意汪正纲先生为公司监事的为345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
三、关于变更公司名称的议案
同意345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
公司名称由“上海浦东不锈薄板股份有限公司”变更为“上海实业发展股份有限公司”,英文名称由“SHANGHAIPUDONGSTAINLESSSHEETCO.,LTD”变更为“SHANGHAIINDUSTRIALDEVELOPMENTCO.,LTD”。
四、关于变更公司经营范围的议案
同意345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
公司经营范围由“生产、加工、销售各类冷轧不锈薄板、热轧薄板及其延伸制品；经销各类钢材。兼营：投资其它企业及项目；五金交电；电脑及家电；建材；机电设备；气配；通讯器材；信息服务。”变更为“房地产开发和经营、建筑材料、物业管理、建筑装潢、中介代理等房地产相关业务；实业投资、资本与资产经营；国内贸易(除专项规定)、旅游、商业；咨询服务。”(最终以工商行政管理部门核准为准)
五、关于变更公司住所的议案
同意345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
公司住所由“上海市浦东新区上南路300号”变更为“上海市浦东新区浦东南路1085号华申大厦6楼”。
六、关于修改公司章程的议案
同意345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。(该议案刊登于2003年1月15日的《上海证券报》、《中国证券报》)
七、关于独立董事津贴标准的议案
同意345732974股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。
根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》的规定,公司决定独立董事的年度津贴为人民币5万元(含税)。
本次股东大会经上海经纬律师事务所律师李侃侃到场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定,并为本次股东大会出具了法律意见书。
特此公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司
2003年2月25日
