本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海浦东不锈薄板股份有限公司于2003年1月27日在公司会议室召开了二届十五次董事会,出席会议应到董事9名,实到董事9名,全体监事列席了会议,会议审议并通过如下议案：

    一、2002年年度报告及年报摘要；

    二、2002年度财务决算报告；

    三、续聘上海上会会计师事务所的议案；

    四、2002年度利润分配预案：

    公司2002年度实现净利润2,831,077.14元,提取法定公积金283,107.71元,提取法定公益金283,107.71元,提取任意公积金141,553.86元,加上年初未分配利润7,526,668.32元及子公司历年提取的盈余公积1,995,752.23元,本年度实际可供分配利润为11,645,728.41元。由于本公司正在进行重大资产重组,本年度利润不分配,资本公积金也不转增股本。

    上述议案需经2002年年度股东大会审议通过,公司2002年年度股东大会召开时间将另行公告。

    特此公告