1、会议召开时间：2003年2月24日上午9时；

    2、会议召开地点：另行通知；

    3、会议议程：

    一、审议《关于换届选举公司董事的议案》；

    二、审议《关于换届选举公司监事的议案》；

    三、审议《关于变更公司名称的议案》；

    四、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

    五、审议《关于变更公司住所的议案》；

    六、审议《关于修改公司章程的议案》；

    七、审议《关于独立董事津贴标准的议案》。

    上述议案刊登于2003年元月15日《上海证券报》、《中国证券报》。

    4、出席对象：

    (1)截止2003年2月10日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)；

    (2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。

    5、登记方法：

    (1)登记时间：2003年2月12日(上午9：30-11：30,下午1：30-3：00)；

    (2)登记地点：上海浦东南路3788号二楼；

    (3)机构股东应持股东账户卡、法人代表授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记,个人股东应持上海股东账户卡、本人身份证进行登记,代理人还需持有授权委托书。

    6、其它事项：

    (1)联系方法：电话：58839651 传真：68630598

    邮编：200126 联系人：苗庆同

    (2)会议费用：会期半天,与会股东交通、食宿费等自理。

    特此公告