本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次股东大会没有否决或修改提案的情况

    ●本次股东大会没有新提案提交表决。

    上海浦东不锈薄板股份有限公司2002年临时股东大会于2002年12月30日在本公司召开。出席会议的股东代表20人,代表股份346523490股,占公司总股本58.9785%*.,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议有效。大会审议并记名投票的表决方式通过了如下决议：

    1、《关于浦东不锈由于资产重组将本公司资产出售给上海三钢有限责任公司的议案》 关联股东回避表决,参加大会本议案表决票数为851682股

    同意851682股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会有效表决股份100%。

    2、《关于浦东不锈由于资产重组购买上海上实 集团 有限公司及其下属企业相关资产的议案》 关联股东回避表决,参加大会本议案表决票数为851682股

    同意851682股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会有效表决股份100%。

    3、《公司关于本次重大资产出售、购买后公司与实际控制人之间同业竞争及关联交易情况说明的议案》 关联股东回避表决,参加大会本议案表决票数为851682股

    同意851682股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会有效表决股份100%。

    4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大出售、购买资产有关事宜的议案》

    同意346523490股,反对0股,弃权0股,同意股份占出席大会股份100%。

    公司聘请具有证券从业资格的上海市汇理律师事务所陈荣律师到场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,并为本次股东大会出具了法律意见书。

    备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、上海市汇理律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告