本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海浦东不锈薄板股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月26 日在上海江 天宾馆召开。出席会议的股东代表136人,代表股份433661209股,占公司总股本 73 .8094%,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议决议有效。大会审议并记 名投票的表决方式通过了如下决议：

    1、《2001年度董事会工作报告》

    同意433659979股,反对15股,弃权1215股,同意股份占出席大会股份99.9997%。

    2、《2001年度监事会工作报告》

    同意433654874股,反对20股,弃权6315股,同意股份占出席大会股份99.9986%。

    3、《2001年度财务决算报告》

    同意433654579股,反对315股,弃权6315股,同意股份占出席大会股份99.9986%。

    4、《关于用盈余公积金弥补2001年初未分配利润的议案》

    同意433654574股,反对20股,弃权6615股,同意股份占出席大会股份99.9985%。

    5、《2001年度利润分配议案》

    公司2001年度实现净利润7,929,021.90元,提取法定公积金55,872.37元,提取 法定公益金27,936.18元,加上年初未分配利润-24,851,601.80元, 本年度实际可供 分配利润为-17,006,388.45元。由于公司以前年度追溯调整影响2001年初未分配利 润,同时,为保持公司持续稳定发展,本年度利润不分配,资本公积金也不转增股本。

    根据2000年度报告预计分配政策现出现差异, 主要原因是：由于公司以前年度 追溯调整致使2001年年初未分配利润出现负数,根据《企业会计制度》的有关规定, 用盈余公积进行弥补。

    同意433654874股,反对20股,弃权6315股,同意股份占出席大会股份99.9986%。

    6、《关于修改公司章程的议案》

    同意433653774股,反对20股,弃权7415股,同意股份占出席大会股份99.9983%A。

    7、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》

    同意433654874股,反对20股,弃权6315股,同意股份占出席大会股份99.9986%。

    8、 《关于浦东不锈特钢分厂继续租赁给上海三钢有限责任公司的议案》（此 议案系关联交易,关联股东回避表决）

    同意3082952股,反对20股,弃权6615股,同意股份占出席大会股份99.7853%A。

    9、《关于上海浦东不锈薄板股份有限公司股东大会议事规则的议案》

    同意433659974股,反对20股,弃权1215股,同意股份占出席大会股份99.9997%。

    10、《关于提名徐冬根先生为独立董事候选人的议案》

    同意433659674股,反对20股,弃权1515股,同意股份占出席大会股份99.9997%。

    11、《关于提名孟荣芳女士为独立董事候选人的议案》

    同意433659674股,反对20股,弃权1515股,同意股份占出席大会股份99.9997%。

    12、《关于独立董事津贴标准的议案》

    同意433659674股,反对20股,弃权1515股,同意股份占出席大会股份99.9997%。

    公司聘请具有证券从业资格的上海市汇理律师事务所陈荣律师到场见证, 认为 本次股东大会的召集、召开程序, 出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合 《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规 的规定,并为本次股东大会出具了法律意见书。

    特此公告

    

上海浦东不锈薄板股份有限公司

    2002年6月27日