根据本公司二届七次、二届八次、二届九次董事会决议,现就召开公司2001 年 度股东大会的有关事宜通知如下:

    1、会议召开时间:2002年6月26日下午1时

    2、会议召开地点:另行通知

    3、会议议程

    ⑴2001年度董事会工作报告；

    ⑵2001年度监事会工作报告；

    ⑶2001年度财务结算报告；

    ⑷关于用盈余公积金弥补2001年初未分配利润的议案；

    ⑸2001年度利润分配议案；

    ⑹关于修改《公司章程》的议案；

    ⑺关于续聘上海上会会计师事务所的议案；

    ⑻关于浦东不锈特钢分厂继续租赁给上海三钢有限责任公司的议案；

    ⑼关于上海浦东不锈薄板股份有限公司股东大会议事规则的议案；

    ⑽关于提名徐冬根先生为独立董事候选人的议案；

    ⑾关于提名孟荣芳女士为独立董事候选人的议案；

    ⑿关于独立董事津贴标准的议案。

    (1)-(9)项内容详见2002年1月25日、4月12日《上海证券报》、《中国证券报》 。

    4、出席对象

    ⑴2002年6月4日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上述分公司登 记在册的本公司全体股东或股东委托代理人， 该代理人不必是公司股东。

    ⑵本公司董事、监事和高级管理人员。

    5、登记方法

    登记时间:2002年6月11日(上午9:30-11:30,下午1:30-3:30)

    登记地点:上海浦东南路3788号2楼股民接待室

    机构股东应持股东账户卡、法人代表授权书、营业执照复印件和出席者身份证 登记, 个人股东应持上述股东账户卡、本人身份证进行登记、代理人还必须持有授权 委托书。

    6、会议联系方式和会议费用

    联系电话:58839651传真:021-68630598

    邮编:200126联系人:苗庆同

    会期半天,与会股东交通、食宿费等自理。