本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海浦东不锈薄板股份有限公司二届九次董事会,会议于2002年5月17日在公司 会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人, 公司全体监事列席了会议”本次会 议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议审 议表决通过了如下决议：

    一、关于提名徐冬根先生为独立董事候选人的议案；

    根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于上市公司独立董事制度的 指导意见》等规定,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作、科学决策, 公司董事会提名徐冬根先生为本公司二届董事会独立董事候选人。

    上述独立董事候选人提名尚需报中国证监会进行独立董事的任职资格和独立性 审核,如无异议,公司董事会将此议案提交本公司2001年度股东大会审议。

    二、关于提名孟荣芳女士为独立董事候选人的议案；

    根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于上市公司独立董事制度的 指导意见》等规定,为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作、科学决策, 公司董事会提名孟荣芳女士为本公司二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候 选人提名尚需报中国证监会进行独立董事的任职资格和独立性审核,如无异议,公司 董事会将此议案提交本公司2001年度股东大会审议。

    三、审议通过关于独立董事津贴标准的议案。

    根据中国证监会《关于上市公司独立董事制度的指导意见》的规定, 拟定公司 独立董事的年度津贴为人民币3万元(含税),此项议案尚需提交公司2001年度股东大 会审议批准。

    

上海浦东不锈薄板股份有限公司董事会

    2002年5月18日

    附件:

    独立董事候选人徐冬根先生简历

    徐冬根,男,1961年12月出生,1984年毕业于国际关系学院,获文学学士；1987年 研究生毕业于华东政法学院,获法学硕士学位；1992年毕业于瑞士弗里堡大学,获法 学博士学位。

    现为华东政法学院国际法系教授、博士研究生导师、浦东新区人民政府法律顾 问、曙光学者。

    徐冬根教授专长证券、融资和公司资产重组的法律问题, 在国内外出版各种著 作15本,论文250多篇,其中包括专著《国际金融法律与实务》、 《美国证券法律与 实务》、《国际信贷的法律保障》、在荷兰出版专著《Le droit international priveen Chine Une perspective conparative》,在瑞士出版专著《 Le droit international prive de la responsabilite delicturelle Evolution recente et le droit chinois》等。

    独立董事候选人孟荣芳女士简历

    孟荣芳,女,1965年11月出生,会计师,执业资质为注册会计师、证券业从业注册 会计师。

    1987年7月至1988年9月毕业于上海立信会计专科学校师资本科班毕业；2000年 9月至今就读于华东政法学院国际经济法研究生班。

    1988年9月至1999年12月在上海会计师事务所工作,历任部门经理、主任助理、 副主任；2000年1月至今在上海立信长江会计师事务所有限公司工作,任主任助理。

    从1988年参加工作以来一直从事注册会计师业务, 曾参与数十家上市公司有关 项目。

     上海浦东不锈薄板股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人上海浦东不锈薄板股份有限公司现就提名徐冬根先生、孟荣芳女士为上 海浦东不锈薄板股份有限公司二届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人 与上海浦东不锈薄板股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系, 具 体声明如下:

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任上海浦东不锈薄板股份有限公司二届 董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合上海浦东不锈薄板股份有限公司《公司章程》的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性；

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在上海浦东不锈薄板股份有限 公司及其子公司任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1％的股东, 也不是本公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股 东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为本公司及其子公司提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询 等服务的人员。

    四、包括上海浦东不锈薄板股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市 公司数量不超过五家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人:上海浦东不锈薄板股份有限公司董事会

    2002年5月18日于上海

     上海浦东不锈薄板股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人孟荣芳, 作为上海浦东不锈薄板股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人, 现公开声明本人与上海浦东不锈薄板股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括上海浦东不锈薄板股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中 国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出 独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人 的影响。

    

声明人:孟荣芳

    2002年5月18日于上海

     上海浦东不锈薄板股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人徐冬根, 作为上海浦东不锈薄板股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人, 现公开声明本人与上海浦东不锈薄板股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括上海浦东不锈薄板股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，遵守中 国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出 独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他公司存在利害关系的单位或个人 的影响。

    

声明人:徐冬根

    2002年5月18日于上海