上海浦东不锈薄板股份有限公司于2002年4月12 日在公司会议室召开了二届八 次董事会,出席会议应到董事七名,实到董事七名,全体监事、 高级管理人员列席了 会议,会议审议并通过：一、公司2002年第一季度报告；二、 公司关于暂停热轧生 产线生产的议案；三、关于《上海浦东不锈薄板股份有限公司股东大会议事规则》 （修订稿）,该议案须经股东大会审议通过；四、 关于《上海浦东不锈薄板股份有 限公司董事会议事规则》（修订稿）；五、关于《上海浦东不锈薄板股份有限公司 信息披露管理办法》。

    一.公司关于暂停热轧生产线生产的议案

    本公司热轧薄板生产线生产的普碳板、矽钢等热轧薄板产品, 由于市场钢材价 格的持续下滑,今年以来公司对热轧薄板产品生产规模逐步压缩,但热轧薄板产品仍 然亏损, 再加上热轧薄板生产线叠轧薄板机组生产工艺是国家冶金工业总局规定于 2002年底前淘汰的落后生产工艺设备。为了减少热轧薄板亏损产品的生产给公司整 体产品盈利能力带来影响,公司决定暂停热轧薄板生产线的生产,同时扩大冷轧不锈 产品及高附加值产品的生产规模,根据市场需求,做好产品结构的调整优化及加大钢 材贸易额来弥补由于热薄板生产线停产所带来的损失。

    附件一：《上海浦东不锈薄板股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）

    附件二：《上海浦东不锈薄板股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）

    附件三：《上海浦东不锈薄板股份有限公司信息披露管理办法》