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上海浦东不锈薄板股份有限公司（以下简称本公司）与上海三钢有限责任公司 （以下简称三钢公司）原签订的特钢分厂《资产租赁协议》于2002年2月28日到期， 于2002年1月25日在浦东不锈由本公司与三钢公司续签了《资产租赁协议书》， 现 将有关详细事项公告如下：
一、交易概要
为了提高本公司特钢分厂的效益，充分发挥特钢分厂的资源潜力，本公司将特 钢分厂的资产继续租赁给在炼钢方面具有经营优势的三钢公司。租赁资产的原值为 210255千元，净值为61380千元。租赁期为2002年3月1日至2003年2月28日。年租赁 金额为13000千元。
由于三钢公司持有本公司58.83%的股权，为本公司第一大股东，根据《上海证 券交易所股票上市规则》的有关规定，本次特钢分厂资产租赁的交易属关联交易， 本公司董事会就资产租赁议案表决时，由于浦钢公司出任的董事超过全体董事的半 数，为保证决议有效，浦钢公司出任的董事特作如下声明后参加表决：站在全体股 东利益的立场上参加本次关联交易表决，保证关联交易不侵害公司利益。董事会一 致通过了关于此项关联交易的议案，此议案须获得股东大会的批准，本公司股东大 会就资产租赁议案表决时，关联方股东上海宝钢集团公司、三钢公司将放弃在股东 大会上对该议案的投票权。
二、关联方情况
三钢公司前身为宝钢集团上海浦东钢铁有限公司（以下简称浦钢公司），2001 年3月30日根据浦钢公司与中国华融资产管理公司（以下简称华融公司）、 中国信 达资产管理公司（以下简称信达公司）签订的《债转股协议》，三方共同出资成立 三钢公司。公司注册资本为4158800千元，其中浦钢公司占注册资本50.08%， 华融 公司占注册资本45.43%，信达公司占注册资本4.49%。法定代表人为：汪金德。 经 营范围为：金属材料生产加工及原辅料、科技开发、技术咨询、技术服务、实业投 资、国内贸易、进出口业务。是国内生产专用中厚板的主要厂家之一，主导产品有 造船板、容器锅炉板、汽车大梁板、核电工程容器板、特殊异型钢、船用型钢、电 梯导轨、汽车轮辋等。公司注册地址为：上海市浦东新区上南路300号。
三钢公司目前持有本公司的全部国有法人股共345,671,808股，占总股本的58 .83%，为公司的第一大股东。
三、本次交易的基本情况
1.特钢分厂基本情况
特钢分厂是本公司内部从事特种钢冶炼的分厂，主要产品是为后道各轧钢厂提 供特殊钢种的优质坯料。本公司生产的大多数优质不锈钢、耐热钢、耐腐蚀钢和各 种合金结构钢的原始钢种都是由特钢分厂提供。特钢厂有20吨电弧炉1座，90 吨电 弧炉3座，年产10万吨不锈钢连铸坯的不锈钢连铸机由奥钢联引进，该厂能生产 80 余种钢种、规格、和牌号的不锈钢和合金钢锭坯。
2.关联交易的目的
由于本公司主营为冷轧和热轧薄板产品的生产，在炼钢方面缺乏优势，为充分 发挥三钢公司在钢铁冶炼、经营管理经验，并借助其无形资产的优势，所以将特钢 分厂资产租赁给三钢公司。
四、关联交易的基本内容
本次关联交易是将特钢分厂原值为210255千元，净值为61380 千元资产继续租 赁给三钢公司，租赁期限是从2002年3月1日至2003年2月28日。 考虑到租赁资产应 当获得的正常回报，租赁费经双方协商，年租赁费为13000千元，折旧费、保险费、 营业税由本公司负担，租赁期间的固定资产的维修（包括损坏的修复）及其费用由 三钢公司承担，本公司实际回报约3000千元。租赁费用由三钢公司按月支付给本公 司。
五、三钢的财务状况
三钢公司是在浦钢公司基础上经过债转股于2001年3月30日成立，截至2001 年 底，公司总资产为8395190千元，净资产为4159150千元，成立后至2001年底年销售 收入为2247700千元。鉴于三钢公司刚进行债转股， 本公司认为次项关联交易所涉 及的租赁收入成为坏帐的可能性不大。
六、本次交易对上市公司的经营影响
关联交易将为本公司带来其他业务净收益约3000千元，对公司的主营业务没有 影响。
七、本次交易的生效条件
本次关联交易需经过本公司股东大会审议通过后生效，本公司将进行相关的信 息披露。
八、独立财务顾问意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司已聘请联合证券有 限责任公司担任独立财务顾问，并就此次本公司收回投资的关联交易出具独立财务 顾问意见，该意见的报告将另行公告。
九、备查文件
1、本公司二届七次董事会决议。
2、《资产租赁协议书》。
特此公告
上海浦东不锈薄板股份有限公司
2002年1月29日
