本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2007年6月29日以书面会议方式召开第四届董事会第四次会议,董事马成樑、陆申、卢铿、杨云中、邓念、龚力行、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议,公司监事列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    1、《公司治理专项活动自查报告和整改计划》

    《公司治理专项活动自查报告和整改计划》具体内容刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    2、《关于公司控股子公司河南国基家和万世置业有限公司股权转让的议案》

    董事会同意将公司所持河南国基家和万世置业有限公司93.4％的股权经审计评估后以不低于7,191.8万元人民币的价格在河南省产权交易中心挂牌转让,并授权公司行政全权办理股权转让相关事宜。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    上海实业发展股份有限公司董事会

    二○○七年六月三十日