上海浦东不锈薄板股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18 日在上海江 天宾馆召开.出席会议的股东代表402人，代表股份431285140股，占公司总股本73. 4050%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议有效. 大会审议并 记名投票的表决方式通过了如下决议：

    1、《2000年度董事会工作报告》

    同意431154786股，反对86571股，弃权43783股，同意股份占出席大会股份99. 9699%.

    2、《2000年度监事会工作报告》

    同意431154786股，反对86571股，弃权43783股，同意股份占出席大会股份99. 9699%.

    3、《2000年度财务决算报告》

    同意431154686股，反对86571股，弃权43883股，同意股份占出席大会股份99. 9699%.

    4、《2000年度利润分配议案》

    公司2000年度实现净利润14705404.13元，提取法定公积金2159233.17 元， 提取法定公益金1814886.79元，提取任意公积金735270.21元， 加上经追溯调整 后之年初未分配利润-19513132.49元，本年度可供分配利润为-9517118.53 元. 由于公司以前年度追溯调整影响2000年初未分配利润，同时为保持公司持续稳定发 展，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本.

    同意431108797股，反对130860股，弃权45483股，同意股份占出席大会股份99. 9592%.

    5、《关于2001年度利润分配政策的议案》

    （1）公司预计2001年度利润分配1次；

    （2）2001年度实现的净利润加上2000年度的未分配利润， 用于股利分配的比 例为30%-50%左右；

    （3）分配采用送红股形式， 董事会保留根据公司实际情况对其作出调整的权 利.

    同意431144097股，反对95660股，弃权45383股，同意股份占出席大会股份99. 9674%.

    6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》

    同意431177886股，反对63471股，弃权43783股，同意股份占出席大会股份99. 9752%.

    7、 《关于原配股资金从上海浦钢大电炉有限责任公司撤资的议案》（此议案 系关联交易，控股股东回避表决）

    同意661735股，反对6800股，弃权44983股， 同意股份占出席大会股份 92 . 7427%.

    8、 《关于原配股资金从上海浦钢大电炉有限责任公司撤资后投资于浦东不锈 特钢分厂设备改造项目的议案》

    同意431216268股，反对23589股，弃权45283股，同意股份占出席大会股份99. 9842%.

    9、《关于冯元庆先生不再担任公司董事的议案》

    同意431222357股，反对18600股，弃权44183股，同意股份占出席大会股份99. 9855%.

    10、《关于增补朱建中先生为公司董事的议案》

    同意431165786股，反对75171股，弃权44183股，同意股份占出席大会股份99. 9723%.

    11、《关于周瑞昌先生不再担任公司监事的议案》

    同意431222157股，反对18800股，弃权44183股，同意股份占出席大会股份99. 9855%.

    12、《关于增补石根生先生为公司监事的议案》

    同意431221857股，反对18800股，弃权44483股，同意股份占出席大会股份99. 9854%.

    本次股东大会经上海沪一律师事务所律师现场见证，认为本次股东大会的召集、 召开程序，出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公 司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，并为本次股东 大会出具了法律意见书.

    特此公告

    

上海浦东不锈薄板股份有限公司董事会

    2001年5月18日