本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年11月6日发出书面通知,于2006年11月16日在金钟广场32层会议室召开第四届董事会第一次会议,董事马成樑先生、陆申先生、卢铿先生、杨云中先生、邓念女士、龚力行先生、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式,审议并全票通过了以下议案：

    一、关于选举公司董事长和副董事长的议案；

    全体董事一致同意选举马成樑先生为第四届董事会董事长,选举陆申先生为第四届董事会副董事长。

    二、关于聘任公司总裁的议案；

    根据马成樑董事长的提名,全体董事一致同意聘任卢铿先生为公司总裁,任期为三年。

    三、关于聘任公司高级管理人员的议案。

    根据卢铿总裁的提名,全体董事一致同意聘任杨云中先生、王德钧先生、阚兆森先生为公司副总裁,聘任赵卫群女士为财务总监,任期为三年。

    四、关于聘任董事会秘书的议案；

    根据马成樑董事长的提名,全体董事一致同意聘任阚兆森先生为公司董事会秘书,任期为三年。

    公司三名独立董事对以上聘任均表示同意。

    五、关于调整董事会专业委员会成员的议案；

    六、关于独立董事津贴的议案；

    董事会同意给予每位独立董事每年5万元(含税)的独立董事津贴。本议案将提交公司股东大会审议。

    七、关于授权公司经营层投资审批权限的议案；

    根据公司业务开展的需要,董事会审议同意授权公司经营层的对外投资审批权限为净资产值5%(含5%,按每年年末经审计的净资产值计算,含单个项目累计金额)。

    八、关于修订《公司总裁工作细则》的议案。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    九、关于公司实施新股申购的议案

    董事会同意公司在中国证券一级市场申购新股,在保证公司经营资金正常运转的情况下,公司用于申购新股的资金总额不超过人民币3.5亿元,董事会要求公司经营层制订相关管理细则,并要求公司经营层在以公司名义开户的证券帐户内专款专用,由相关职能部门专人操作、专人监控。新股申购期限为自董事会决议通过之日起12个月内。

    特此公告。

    上海实业发展股份有限公司董事会

    二○○六年十一月十七日

    简历：

    卢铿先生简历：见本公司2006年8月22日公告2006-17

    杨云中先生简历：见本公司2006年8月22日公告2006-17

    王德钧先生简历：

    1955年出生,硕士。历任上海石化总厂团委书记、上海石化股份有限公司浦东开发办公室副主任、主任、党委书记、上海金东石化实业有限公司副总经理、总经理,上海石化股份有限公司联营开发公司总经理,上实置业集团(上海)有限公司副总经理、上海实业发展股份有限公司副总裁、上海上实置业有限公司董事长、河南国基家和万世置业有限公司董事长

    阚兆森先生简历：

    1956年出生,研究生。历任上钢三厂热轧薄板厂厂长办公室主任、企管办主任,上海浦东不锈薄板股份有限公司总经办主任、企管办主任、证券办主任、董事会秘书、上海实业发展股份有限公司董事会秘书

    赵卫群女士简历：

    1963年出生,大学,高级会计师。历任杭州商学院会计系讲师、福建三木集团股份有限公司总会计师、利嘉实业(福建)集团有限公司副总裁、利嘉(福建)股份有限公司董事、副总经理兼财务总监、上海实业发展股份有限公司财务总监