公司于2006年3月17日发出书面通知,于2006年3月29日上午在上海市金钟广场金钟会所召开第三届监事会第十六次会议,监事瞿定、汪正纲、王利华、吕清远、周志强出席了会议,会议由监事长瞿定先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式,审议并全票通过了以下议案：

    一、《公司2005年年度报告及摘要》；

    监事会认为：

    1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、《公司2005年度监事会工作报告》；

    三、《关于修改监事会议事规则的议案》,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    以上议案二、三将提交公司2005年年度股东大会审议。

    特此公告

    上海实业发展股份有限公司监事会

    二○○六年三月三十一日