本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2006年1月4日发出书面通知,于2006年1月9日以通讯方式(书面表决形式)召开第三届董事会第三十五次临时会议,董事陈伟恕、卢铿、朱万毅、杨云中、姚方、董建明、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议,公司监事列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式,审议并全票通过了以下议案：

    一、《关于向兴业银行上海分行申请基本授信的议案》

    董事会同意公司向兴业银行上海分行申请人民币6500万元的基本授信,期限为1年,利率执行银行贷款基准利率。由上实置业集团(上海)有限公司为本公司提供连带责任担保。董事会授权公司行政全权办理公司向兴业银行上海分行申请基本授信的相关事宜。

    二、《关于同意朱万毅先生辞去公司副总裁职务的议案》

    因工作调动,董事会同意朱万毅先生辞去公司副总裁职务。

    三、《关于同意董建明先生辞去公司副总裁职务的议案》

    因工作调动,董事会同意董建明先生辞去公司副总裁职务。

    董事会对朱万毅先生、董建明先生在任职期间对公司的发展所作的贡献表示感谢。

    四、《关于聘任曲滋海先生为公司副总裁职务的议案》

    董事会聘任曲滋海先生为公司副总裁,简历见附件。

    特此公告。

    上海实业发展股份有限公司董事会

    二○○六年一月十日

    曲滋海先生简历：

    男,1968年出生,硕士研究生,历任上海实业财务有限公司董事、副总经理、申银万国(香港)有限公司董事、北京天相投资顾问有限公司董事、上海宝鼎实业投资有限公司董事、龙科基金管理有限公司董事、上海实业资产经营有限公司董事、上海经贸网络科技有限公司副总经理、上海亿通国际股份有限公司董事、上海盛基创业投资管理有限公司董事、总经理、上海实业金融控股有限公司董事。