本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会决定于2005年6月28日(星期二)上午9：00在上海召开公司2004年年度股东大会,现将有关会议召开情况公告如下：

    一、会议时间、地点：

    2005年6月28日(星期二)上午9：00(会期半天),会议召开地点视登记出席会议的股东人数确定并另行通知。

    二、会议审议事项：

    1、《公司2004年度董事会工作报告》；

    2、《公司2004年度监事会工作报告》；

    3、《公司2004年度财务决算报告》；

    4、《公司2004年度利润分配的方案》；

    5、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；

    6、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    7、审议公司《股东大会议事规则》；

    8、审议公司《董事会议事规则》；

    9、审议公司《监事会议事规则》；

    10、审议公司《独立董事工作制度》；

    议案一、三、四、五详见2005年4月2日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告：临2005-05。

    议案二详见2005年4月2日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告：临2005-06。

    议案六、七、八、十详见2005年5月28日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告：临2005-11及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    议案九详见2005年5月28日《上海证券报》、《中国证券报》公司公告：临2005-12及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、会议出席对象：

    1、截止2005年6月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司邀请的其他人员。

    四、会议登记方式：

    1、登记时间：2005年6月13日(星期一)上午9：30-11：30,下午1：00-3：00；

    2、登记地点：上海控江路1688号卫百辛大厦1808室会议室(交通：6、103、220等公交车到达)；

    3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还需持有授权委托书。

    五、其它事项：

    1、联系方式：电话：54258748 传真：54259748

    联系人：阚兆森、陈建梅

    2、会期半天,与会股东交通、食宿费等自理。本次大会不发任何礼品。

    特此公告。

    

上海实业发展股份有限公司董事会

    二○○五年五月二十八日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托        先生/小姐代表本人(本公司)出席上海实业发展股份有限公司2
004年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名：           委托人身份证号码：
    持股数：               委托人股东帐户卡号：
    受托人签名：           受托人身份证号码：
    委托日期：
    

    备注：授权委托书复印有效。