本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005年4月15日发出书面通知,于2005年4月26日以通讯传真方式召开第三届董事会第二十三次会议,董事陈伟恕、卢铿、朱万毅、杨云中、董建明、姚方、独立董事高培勇、龚晓航、王柏棠出席了会议,公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面通讯传真表决的方式,审议并全票通过了以下议案：

    一、公司《2005年第一季度报告》；

    二、《关于公司对项目公司增资的议案》；

    上海海锦房地产有限公司和上海海际房地产有限公司(以下简称“项目公司”)是公司和富加发展有限公司共同合资成立的中外合资企业,拟开发上海市杨浦区M8地铁鞍山路站和江浦路站上盖项目,注册资本分别为5,880万元,本公司已分别出资2,998.8万元(两个项目公司共计5,997.6万元),占51%的股权,富加发展有限公司已分别出资2,881.2万元,占49%的股权。现根据公司与富加发展有限公司签署的关于项目公司合资合同的约定以及项目公司进一步开发的需要,董事会同意公司分别出资2,101.2万元对两个项目公司进行增资(两个项目公司共计4,202.4万元),同时外方股东同比进行增资。增资后,两个项目公司的注册资本分别为10,000万元,其中,公司共分别出资5,100万元(两个项目公司共计10,200万元),仍占51%的股权,富加发展有限公司共分别出资4,900万元,仍占49%的股权。

    三、《关于公司2005年上半年业绩增长情况的议案》。

    详见公司公告临2005-08。

    特此公告