公司2004年第一次临时股东大会于2004年10月29日上午9：00在上海实业大厦召开,出席大会的股东及股东代表共35人,代表股份432064174股,占公司总股本的比例为73.5376%,出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。董事长陈伟恕先生因公出差委托董事董建明先生主持本次大会。大会审议并采取记名投票表决的方式审议通过了《关于公司投资俄罗斯圣彼得堡市综合社区项目的议案》。

    本议案为关联议案,上海上实(集团)有限公司为关联股东,对本议案回避表决。本议案有效表决股份总数为1492552股。

    同意1488352股,占出席会议股份总数的99.7187%；反对4200股,占出席会议股份总数的0.2813%；弃权0股,占出席会议股份总数的0%。

    国浩律师(集团)上海事务所徐晨律师为本次股东大会见证,意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次2004年第一次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告。