本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第三届董事会第十五次会议于2004年9月27日下午在公司会议室召开,全体董事出席了会议,全体监事列席了会议。会议审议通过了《公司拟投资俄罗斯圣彼得堡综合社区项目的议案》(详见关联交易公告),并决定召开公司2004年第一次临时股东大会。

    一、召开会议基本情况：

    公司董事会决定于2004年10月29日(星期五)上午9：00召开公司2004年第一次临时股东大会,会议视登记出席会议的股东人数确定会议召开地点将另行通知。

    二、会议审议事项：

    1、关于公司拟投资俄罗斯圣彼得堡综合社区项目的议案；

    三、会议出席对象：

    1、截止2004年10月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东委托代理人(该代理人不必是公司股东)。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    四、会议登记方式：

    1、登记时间：2004年10月13日(星期三,上午9：30-11：30,下午1：30-3：00)；

    2、登记地点：上海中山北路235号(宝昌路口)4楼多功能厅(交通：66、47、115、205、723等公交车到达)

    3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记,个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还需持有授权委托书。

    五、其它事项：

    1、联系方式：电话：54258748传真：54259748

    联系人：阚兆森、陈建梅

    2、会期半天,与会股东交通、食宿费等自理。本次大会不发任何礼品。

    特此公告。

    附件：授权委托书授权委托书

    兹全权委托先生/小姐代表本人(本公司)出席上海实业发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    持股数：委托人股东帐户卡号：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期：

    备注：授权委托书复印有效。