本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司2003年年度股东大会于2004年6月11日上午9：00在高阳商务中心召开,出席大会的股东及股东代表共21人,代表股份430705755股,占公司总股本的比例为73.3064%,出席股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次大会决议有效。董事长陈伟恕先生因公务委托董事卢铿先生主持本次大会。大会审议并采取记名投票的方式审议通过了如下决议：

    一、公司2003年度董事会工作报告；

    同意430667822股,占出席会议股份总数的99.9912%；反对103股,占出席会议股份总数的0.00002%；弃权37830股,占出席会议股份总数的0.0088%。

    二、公司2003年度监事会工作报告；

    同意430667822股,占出席会议股份总数的99.9912%；反对20股,占出席会议股份总数的0.000004%；弃权37913股,占出席会议股份总数的0.0088%。

    三、公司2003年度财务决算报告；

    同意430667822股,占出席会议股份总数的99.9912%；反对13股,占出席会议股份总数的0.000003%；弃权37920股,占出席会议股份总数的0.0088%。

    四、公司2003年度利润分配议案；

    同意430659722股,占出席会议股份总数的99.9894%；反对5823股,占出席会议股份总数的0.0013%；弃权40210股,占出席会议股份总数的0.0093%。

    公司本部2003年度实现净利润为72,874,108.27元,按《公司法》及公司章程的规定,提取10%法定盈余公积7,287,410.83元,提取5%法定公益金3,643,705.42元后,加上公司以前年度未分配利润11,645,728.41元,公司本年度可供股东分配利润总额为73,588,720.43元。公司以2003年末总股本587,541,643股为基数,每股分红利为0.05元,公司应付股利29,377,082.15元,未分配利润余额44,211,638.28元结转下一年度。

    五、关于续聘上海上会会计师事务所的议案；

    同意430667822股,占出席会议股份总数的99.9912%；反对10股,占出席会议股份总数的0.000002%；弃权37923股,占出席会议股份总数的0.0088%。

    六、关于修改公司章程部分条款的议案(特别决议)；

    同意430683622股,占出席会议股份总数的99.9949%；反对123股,占出席会议股份总数的0.00002%；弃权22010股,占出席会议股份总数的0.0051%。

    国浩律师(集团)上海事务所徐晨律师为本次股东大会见证,意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次2003年年度股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告。