公司第三届董事会第九次会议于2003年4月9日上午在公司会议室召开,全体董事(含授权委托)出席了会议,全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

    一、《公司行政工作报告》

    二、《公司2003年年度报告及摘要》

    三、《公司2003年度董事会工作报告》

    四、《公司2003年度财务决算报告》

    五、《公司2003年度利润分配的预案》

    公司本部2003年度实现净利润72,874,108.27元,提取10%法定公积金7,287,410.83元,提取5%法定公益金3,643,705.42元,加上年初未分配利润11,645,728.41元,本年度公司实际可分配利润为73,588,720.43元。公司以2003年度总股本587,541,643股为基数,拟向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金29,377,082.15元,剩余可分配利润44,211,638.28元结转下一年度。

    六、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》

    2004年度公司拟继续聘请上海上会会计师事务所进行会计报表审计工作。

    七、《关于调整公司投资审批权限的议案》

    鉴于房地产行业自身资金密集型特点,考虑到公司业务迅速开展的需要,董事会审议同意授权公司经营层的对外投资审批权限调整为3000万元(含3000万元,含单个项目累计金额)。

    八、《公司内部审计制度》和《内部审计工作规范》(详见：http：//www.sse.com.cn)

    九、《公司提取资产减值准备的内部控制制度》(详见：http：//www.sse.com.cn)

    十、《关于公司与美国柯罗尼资本集团发起的“扬子基金”战略合作共同投资的议案》

    本公司与美国柯罗尼资本集团发起的“YANGTZE SPECIAL SITUATIONS FUNDL.P.”(以下简称“扬子基金”,暂定名)战略合作共同投资,重点投资收购中国以房地产及房地产相关项目为主的具有升值潜力的资产、项目和企业。扬子基金规模在二亿美金左右,年限为7年。本公司将承诺①国内出资不高于壹仟贰佰万美金或1亿人民币②最多不超过基金总规模的5%,用于扬子基金国内的投资项目。柯罗尼资本集团将负责牵头国际融资二亿美金左右,吸引国际著名金融机构参与国内投资项目。

    董事会授权公司行政班子全权处理与美国柯罗尼资本集团筹建基金管理公司等相关业务。

    本公司与柯罗尼资本集团发起的扬子基金战略合作共同投资将是公司在资本市场迈出的重要一步,也为公司今后建立以国际金融资本为背景的融资平台打好基础,使公司能直接与国际主流资金源接口,可以引进国际资金、国际经验和国际战略伙伴,吸引国际投资者参与公司在国内和国际上的开发和投资。

    美国柯罗尼资本集团是美国跨国投资购并基金,专门投资、收购具有升值潜力的项目、资产和企业。自1991年起,柯罗尼资本集团在美国、欧洲和亚洲共投资近90亿美金的资产,涉及4000多个项目和企业。该资本集团过去十年来已连续成功建立了5个基金,在业界享有盛誉。

    公司将于近期与扬子基金签订《共同投资协议》。

    以上第三、四、五、六项议案将提交公司2003年度股东大会审议,年度股东大会召开时间和内容另行公告。

    特此公告