经本公司筹备组会议决定，于一九九六年九月十八日（星期四）上午9:00-11 :00在上海南码头路400号银河电影院召开上海浦东不锈薄板股份有限公司创立大会 暨第一届股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1、听取公司筹备组关于公司筹建情况的报告

    2、听取公司筹备组关于公司章程（草案）的说明

    3、审议并通过公司章程

    4、听取公司一九九六年上半年财务审计报告

    5、选举产生公司第一届董事会、监事会

    6、审议并通过公司社会公众股股票申请在上海证券交易所上市的决议

    7、其它议案

    二、出席对象

    截止1996年9月9日，上海证券中央登记结算公司登记在册持有本公司股票之股 东（包括国家股、国有法人股、公司职工股持有者）。因故不能出席的，可委托代 理人出席。

    三、会议登记

    1、登记手续：出席会议股东应持本人身份证、股东帐户卡， 受托代表身份证 、授权委托书（详见后）、委托人股东帐户卡、国有法人股股东持营业执照复印件 、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股证明办理登记手续，并领取会议出席 证。

    外地股东可采用传真或信函等通讯预约方式进行登记，电话委托不予受理。

    2、登记地点：上海市宁海东路200号申鑫大厦1402室

    3、登记时间：1996年9月12日

    上午9：00-11：00

    四、注意事项：

    会期半天，出席者食、宿及交通费自理。

    联系地址：上海市上南路300号

    电话：（021）58839180

    传真：（021）63201284

    邮编：200126