本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    江苏索普化工股份有限公司2005年第一次临时股东大会于9月28日上午9：30在公司二搂会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共5名,代表股份214147196股(其中流通股28077股,非流通股214119119股),占公司有表决权股份总数的69.89%。公司副董事长许逸中主持会议,公司全体董事、部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

    本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。

    经到会股东及股东授权代表认真审议,大会按照累积投票的办法、以记名投票方式表决通过了如下决议：

    一、选举宋勤华先生、许逸中先生、朱晓新先生、胡宗贵先生、祝挹先生为公司第四届董事会董事；选举尹书明先生、孔玉生先生为公司第四届董事会独立董事。

    表决结果如下：

    1、宋勤华先生,获得同意票214147196票,反对票0票,弃权票0票,无效票0票,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    2、许逸中先生,获得同意票214147196票,反对票0票,弃权票0票,无效票0票,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    3、朱晓新先生,获得同意票214147196票,反对票0票,弃权票0票,无效票0票,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    4、胡宗贵先生,获得同意票214147196票,反对票0票,弃权票0票,无效票0票,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    5、祝挹先生,获得同意票214147196票,反对票0票,弃权票0票,无效票0票,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    6、尹书明先生,获得同意票214147196票,反对票0票,弃权票0票,无效票0票,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    7、孔玉生先生,获得同意票214147196票,反对票0票,弃权票0票,无效票0票,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    二、选举许长贵先生、金正玉先生为公司第四届监事会监事。

    表决结果如下：

    1、许长贵先生,获得同意票214147196票,反对票0票,弃权票0票,无效票0票,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    2、金正玉先生,获得同意票214147196票,反对票0票,弃权票0票,无效票0票,同意票占出席会议有表决权股份总数的100%。

    江苏镇江政和律师事务所律师翁文见证了本次股东大会的全过程,并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：本次股东大会的召集和召开程序合法有效,出席本次股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。