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重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
江苏索普化工股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月11日在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共10名,代表股份214177904股(其中流通股58785股,非流通股214119119股),占公司有表决权股份总数的69.70%。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。公司董事长宋勤华主持会议,公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。
经到会股东及股东授权代表认真审议,大会以记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》
表决结果： 同意票214177904股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%
其中：流通股同意票58785股,反对票0股,弃权票0 股,无效票0股；
非流通股同意票214119119股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股。
二、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》
表决结果： 同意票214163304股,反对票0股,弃权票14600股,无效票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.99%
其中：流通股同意票44185股,反对票0股,弃权票14600股,无效票0股；
非流通股同意票214119119股,反对票0股,弃权票0 股,无效票0股。
三、审议通过《公司2004年度财务决算报告》
表决结果： 同意票214177904股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%
其中：流通股同意票58785股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股；
非流通股同意票214119119股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股。
四、审议通过《公司2004年度利润分配议案》
表决结果： 同意票214177904股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%
其中：流通股同意票58785股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股；
非流通股同意票214119119股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股。
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果： 同意票214177904股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%
其中：流通股同意票58785股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股；
非流通股同意票214119119股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股。
六、审议通过《关于续聘公司2005年度审计机构的议案》
表决结果： 同意票214177904股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%
其中：流通股同意票58785股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股；
非流通股同意票214119119股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股。
七、审议通过《关于增加经营范围的议案》
表决结果： 同意票214177904股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%
其中：流通股同意票58785股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股；
非流通股同意票214119119股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股。
八、审议通过《关于投资建设4万吨离子膜烧碱项目的议案》
表决结果： 同意票214177904股,反对票0股,弃权票 0股,无效票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%
其中：流通股同意票58785股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股；
非流通股同意票58785股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股。
九、审议通过《关于2005年度日常关联交易的议案》
表决结果： 同意票30708股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股,同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%
其中：流通股同意票30708股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股；
非流通股同意票0股,反对票0股,弃权票0股,无效票0股。
关联股东回避表决,代表股份数214147196股。
江苏镇江政和律师事务所律师翁文见证了本次股东大会的全过程,并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：本次股东大会的召集和召开程序合法有效,出席本次股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
江苏索普化工股份有限公司
董 事 会
二00五年五月十一日
