本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏索普化工股份有限公司2003年度股东大会于2004年5月12日在公司二楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共5名,代表股份213547196股,占公司有表决权股份总数的69.69%。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。公司董秘、副董事长许逸中受董事长宋勤华先生委托主持会议,公司独立董事陈留平先生缺席本次会议,其他董事、高级管理人员和全体监事出席了本次会议。

    经到会股东及股东授权代表认真审议,大会以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

    一、《公司2003年度董事会工作报告》

    该项预案213547196股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    二、《公司2003年度监事会工作报告》

    该项预案213547196股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    三、《公司2003年度报告及摘要》

    该项预案213547196股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    四、《公司2003年度财务决算报告》

    该项预案213547196股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    五、《公司2003年度利润分配预案》

    该项预案213547196股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    六、《关于修改公司章程的预案》

    该项预案213547196股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    七、《关于续聘公司2004年审计机构的预案》

    该项预案213547196股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股反对,占出席会议有效表决权股份总数的0%；0股弃权,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

    公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会的全过程,并出具了法律意见书,主要法律意见如下：本次股东大会的召集和召开程序合法有效,出席本次股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,本次股东大会的决议合法有效。

    特此公告。