本公司及董事会到会成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏索普化工股份有限公司第三届第六次董事会议于2003年6月25日在华达大楼四楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事6人,董事、总经理王俊秋因事未能出席会议；全体监事列席会议。会议由董事长宋勤华先生主持。

    会议审议并以6票同意通过了《关于解散公司控股的深圳市索普生化科技有限公司并依法进行清算的议案》。深圳市索普生化科技有限公司(简称“索普生化”),是由江苏索普化工股份有限公司、深圳市清华大学研究院、深圳市海达克实业有限公司(国家生化中心产业化基地)、上海全申资产管理有限公司及自然人周氵勇共同投资成立的一家公司,成立于2000年10月30日,江苏索普控股51%。公司注册地为深圳,注册资本为人民币壹仟万元整,法定代表人为宋勤华先生,主营生物工程、新材料、化工产品的技术开发。

    江苏索普投资索普生化,旨在借助深圳市清华大学研究院、国家生化中心的技术开发和研究力量,共同开发相关生化技术。由于相关投资方技术力量投入不足,致使索普生化两年多来未能实现预期计划,在短期内难以有大的改变。

    为减轻公司负担,集中资金和精力,抓好主营业务,公司经与索普生化股东各方协商,决定解散索普生化,并按照相关规定和要求依法进行清算。目前清算工作正在进行之中。

    会议还审议并以6票同意通过了《关于转让公司持有的镇江索普海达克新材料科技有限公司部分股权的议案》。公司两名独立董事对此议案发表了意见：本次股份转让受让方为公司控股股东,形成了关联交易；本次关联交易的实施,有利于公司集中精力和资金,抓好主营业务,改善并提高公司经营业绩；本次股份转让价格是以相关专业会计师事务所出具的最新专项审计报告为基础、经双方协商确定的,定价合理、公正,没有损害双方的利益。

    本次关联交易详见同时公告的《江苏索普化工股份有限公司关联交易公告》。

    特此公告