本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完善,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,负个别及连带责任。

    本公司董事会研究决定于2003年5月21日召开2002年度股东大会,具体事项通知如下：

    1、会议召开时间：2003年5月21日上午9：30

    2、会议召开地点：公司二楼会议室

    3、会议审议的提案：

    (1)审议关于2002年度公司董事会工作报告的议案；

    (2)审议关于2002年度财务决算报告的议案；

    (3)审议关于2002年度报告及摘要的议案；

    (4)审议关于2002年度利润分配预案的议案；

    (5)审议关于修改公司章程的议案。

    以上议案已经公司三届四次董事会议审议通过,详见2003年4月4日《上海证券报》30版。

    4、出席会议对象：

    (1)凡在2003年5月16日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可以授权委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记方法：

    (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；委托代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；

    (2)法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；

    (3)异地股东可以用传真或信函方式登记；

    (4)登记时间：2003年5月19日上午9：00至11：30,下午14：00至17：00；

    (5)登记及联系地点：镇江市谏壁镇越河街50号；

    联系电话：0511-3363146 传 真：0511-3362036

    邮 编：212006 联 系 人：孙汉武

    (6)注意事项：

    参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理。

    特此公告