江苏索普化工股份有限公司三届四次董事会议于2003年4月2日召开,到会董事应到7人,实到7人,全体监事列席会议,会议由董事长宋勤华主持。

    会议审议通过以下事项：

    1、2002年度董事会工作报告

    2、2002年度财务决算报告

    3、2002年度报告及摘要

    4、2002年度利润分配预案

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,2002年度公司亏损3304.78万元,决定本年度不进行利润分配,也不使用资本公积金转增股本。

    5、修改公司章程的议案

    决定引入“累积投票制”,在股东大会选举董事、独立董事时采用累积投票制。决定对公司章程第六十八条修改如下：

    股东大会采取记名方式投票表决。在股东大会选举董事、独立董事时采用累积投票制,即股东大会在选举2名以上的董事时,每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以他有权选出的董事人数的乘积,每位股东可以将其拥有的全部选票投向一位候选人,也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人。

    独立董事和非独立董事的选举应分开投票。

    上述事项须提交股东大会审议,二OO二年度股东大会召开日期另行通知。