江苏索普化工股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年9月6日召开,到会股东及股东代表10人,代表股权数214938671%股,占公司总股本的70.14%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长许逸中主持,江苏金禾律师事务所律师罗玉清出席见证本次会议。会议以记名投票方式通过以下事项：

    一、选举公司第三届董事会成员

    选举宋勤华为公司第三届董事会董事,同意数214938671%股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意数0股,弃权数0股。

    选举许逸中为公司第三届董事会董事,同意数214938671%股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意数0股,弃权数0股。

    选举王俊秋为公司第三届董事会董事,同意数214938671%股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意数0股,弃权数0股。

    选举胡宗贵为公司第三届董事会董事,同意数214938671%股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意数0股,弃权数0股。

    选举朱晓新为公司第三届董事会董事,同意数214938671%股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意数0股,弃权数0股。

    选举陈留平为公司第三届董事会独立董事,同意数214938671%股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意数0股,弃权数0股。

    选举丁恒龙为公司第三届董事会独立董事,同意数214938671%股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意数0股,弃权数0股。

    第三届董事会成员任期为2002年9月7日至2005年9月6日止。

    二、选举公司第三届监事会成员

    选举许长贵为公司第三届监事会监事,同意数214938671%股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意数0股,弃权数0股。

    选举金正玉为公司第三届监事会监事,同意数214938671%股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意数0股,弃权数0股。

    根据公司职工代表大会决议,郭道群以职工代表身份担任公司第三届监事会监事。

    第三届监事会成员任期为2002年9月7日至2005年9月6日止。

    三、终止“二OO一年度增发新股方案”

    同意数214938671%股,占出席会议股东代表股权数的100%,不同意数0股,弃权数0股。

    江苏金禾律师事务所律师罗玉清出席见证本次会议并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序合法,出席会议人员资格有效,会议作出的各项决议合法有效。

    附：职工代表监事简历

    郭道群：男,1968年5月生,中专学历,助理政工师,1988年参加工作,历任本公司烧碱车间工人、生产调度,现任烧碱车间党支部书记兼工会主席。