江苏索普化工股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月15日在公司召开,本 次会议的召开公告刊登在2002年3月12日的《上海证券报》上。 本次会议到会股东 及股东授权代表10人,代表股权数214938671股,占公司总股本306421452股的70.14%, 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长许逸中主持, 公司部分董 事、全体监事及高级管理人员出席会议,会议以记名投票方式审议通过了以下事项：

    一、董事会2001年度工作报告

    同意214938671股,占出席会议有表决权股数的100%,不同意股数0股,弃权股数0 股。

    二、监事会2001年度工作报告

    同意214938671股,占出席会议有表决权股数的100%,不同意股数0股,弃权股数0 股。

    三、公司2001年度财务决算报告

    同意214938671股,占出席会议有表决权股数的100%,不同意股数0股,弃权股数0 股。

    四、公司2001年利润分配预案

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,2001年度公司实现净利润2401.93万元, 决定按10%比例提取公积金240.19万元,按10%比例提取公益金240.19万元,可供股东 分配利润1921.55万元,因上年度会计政策调整,本次可供股东分配利润1692.87万元, 决定2001年度利润不分配。

    同意214938671股,占出席会议有表决权股数的100%,不同意股数0股,弃权股数0 股。

    五、关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案

    决定续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2002年度审计会计师, 其报酬 由公司根据审计行业有关标准、具体的审计工作量以及其他公司支付报酬情况与会 计师事务所协商确定。

    同意214938671股,占出席会议有表决权股数的100%,不同意股数0股,弃权股数0 股。

    六、关于修改公司章程的议案

    现公司章程第一百零三条规定：“董事会由七名董事组成,其中独立董事一名, 该独立董事应具有会计专业高级职称或具有注册会计师资格；董事会设董事长一人, 副董事长一人。”

    根据中国证监会有关规定要求,上市公司董事会在2002年6月30日之前必须有三 分之一以上独立董事, 为此将公司章程一百零三条修改如下：“董事会由七名董事 组成,其中独立董事二名,独立董事中应有一名具有会计专业高级职称或具有注册会 计师资格；董事会设董事长一人,副董事长一人。”

    同意214938671股,占出席会议有表决权股数的100%,不同意股数0股,弃权股数0 股。

    江苏金禾律师事务所杨小龙律师出席会议现场见证并出具了法律意见书, 该法 律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序合法, 出席本次会议的股东资格 符合法律规定,股东表决程序合法,会议通过的决议合法有效。