江苏索普化工股份有限公司二届十六次董事会议于2002年3月 8日在公司召开, 会议由董事长宋勤华主持,全体董事出席,全体监事列席会议, 会议审议通过以下事 项:

    一、2001年度报告及年度报告摘要；

    二、董事会2001年度工作报告；

    三、2001年度财务决算报告；

    四、2001年度利润分配预案

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,2001年度公司实现净利润24019322.04 元,决定按10%比例提取公积金2401932.20元,按10%比例提取公益金2401932. 20元, 可供股东分配利润19215457.63元,因上年度会计政策调整, 本年度实际可供股东分 配利润16928686.31元,决定2001年度利润不分配。该预案须经公司股东大会通过。

    五、2001年度实际实施的利润分配政策与2000年度报告预计的分配政策的差异 说明:2000年度报告预计公司在2001年下半年进行一次利润分配,因2001年公司可分 配利润数额较小,所以本年度未能按计划实施分配。

    六、2002年度利润分配政策

    董事会拟在2002年度不进行利润分配,也不使用资本公积金转增股本,董事会保 留根据利润实现情况调整利润分配政策的权利。

    七、会计师事务所报酬事项

    提请股东大会批准续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计会计师, 经 与会计师事务所协商,董事会拟支付会计师事务所的年度报酬为30 万元（其中中报 审计费10万元,年报审计费20万元,无差旅费）。

    该议案需经公司股东大会批准。

    八、关于修改公司章程的议案

    拟将公司章程第一百零三条修改为:″董事会由七名董事组成,其中独立董事二 名,独立董事中应有一名具有会计专业高级职称或具有注册会计师资格； 董事会设 董事长一人,副董事长一人。″

    该议案需经公司股东大会批准。

    九、公司依法运作情况自查报告

    十、决定于2002年5月15日召开2001年度股东大会。

    1、会议时间:2002年5月15日上午9:00

    2、会议地点:公司二楼会议室

    3、会议内容:

    （1）审议董事会2001年度工作报告

    （2）审议监事会2001年度工作报告

    （3）审议2001年度财务决算报告

    （4）审议2001年度利润分配预案

    （5）审议续聘会计师事务所及其报酬事项

    （6）审议修改公司章程的议案

    4、出席对象:

    公司董事、监事及高级管理人员,截止2002年5月10日下午收市后在中国证券中 央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    5、会议登记:

    个人股东请持本人身份证原件、股东帐户卡、法人股东持单位证明、法人代表 授权委托书、出席人身份证原件于2002年5月14日8:30-17:00到公司总经办登记,股 东可用信函或传真方式登记。

    6、联系方式:通讯地址:江苏省镇江市谏壁镇越河街50号邮政编码:212006电话: 0511-3364472,0511-3366244传真:0511-3364472会期半天, 与会股东食宿交通费用 自理。

    

江苏索普化工股份有限公司董事会

    二00二年三月八日

     独立董事关于董事会决策程序的意见

    本人作为江苏索普化工股份有限公司的独立董事, 出席了公司董事会二届十六 次会议,该次会议审议了续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计会计师,并 审议了会计师事务所的年度报酬事项,本独立董事认为,董事会审议上述事项的程序 符合有关规定。

    

独立董事:陈留平

    日期:二00二年三月八日