江苏索普化工股份有限公司二届十五次董事会议于2001年9月28日召开,会议应 到董事6人,实到董事6人,全体监事列席了会议,会议由董事长宋勤华先生主持。 本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过以下事项：

    一、审议通过“关于修改公司章程的议案”（章程修正案见附件1）。

    二、审议通过“关于提名陈留平先生为独立董事候选人的议案”（陈留平先生 简历见附件2）。

    决定提名陈留平先生为独立董事候选人,在有关部门审核批准后,提交2001年第 三次临时股东大会表决。经审查,董事会认为,陈留平先生符合中国证监会《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的关于独立董事的任职资格及独立 性。

    三、审议通过“关于召开2001年第三次临时股东大会的议案”,具体内容如下：

    1、会议时间：2001年10月31日上午9：00

    2、会议地点：本公司三楼会议室

    3、会议审议内容：

    （1）审议“关于修改公司章程的议案”

    （2）审议“关于选举陈留平先生为公司独立董事的议案”。

    4、出席会议人员

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）2001年10月24日下午收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司股东或其股东代理人。

    5、会议登记

    个人股东请持本人身份证原件、股东帐户卡；法人股东持法人授权委托书（加 盖公章）、股东帐户卡、出席人身份证；股东代理人持本人身份证、授权人股东帐 户卡及授权委托书办理登记。办理登记时间为2001年10月30日9：00-17：00, 地点 为本公司总经办,股东可以以信函、传真方式登记。

    6、联系办法

    通讯地址：江苏省镇江市谏壁镇越河街50号

    邮编：212006

    电话：0511-3364472,0511-3366244

    传真：0511-3364472

    与会股东食宿及交通费用自理。