根据本公司二届十一次董事会议决议，公司与控股股东江苏索普（集团）有限 公司签订了《综合服务协议》，上述交易公司已于2001年6月14日在《上海证券报》 上予以披露，具体情况为：

    本公司于1996年改制设立时，部分公用工程及非经营性资产仍留于集团公司， 为此，公司与集团公司于1997年12月31日签订《服务收费协议》，由集团公司向本 公司提供原材料采购、产品销售、仓储、生活后勤等服务，在公司运行过程中，集 团公司又陆续增加向本公司提供产品出口、三废处理等服务。根据中国证监会对上 市公司与控股股东“五分开”以及对关联交易信息披露的要求，为了进一步规范和 减少与集团公司的关联交易行为。公司董事会决定对原有协议进行修订，重新制订 《综合服务协议》，由集团公司向本公司提供供水、劳务、产品出口、运输、三废 产品销售处理、商标使用等项服务（其中商标使用为无偿使用），本公司为集团公 司提供蒸汽服务。上述服务费用标准依提供服务的市场价格或成本价加合理利润予 以确定，若集团公司同时向任何第三方提供本协议所涉及的服务，则本公司支付的 该项服务费用不高于集团公司向任何第三方收取的费用。本协议于2001年7月1日生 效后，本公司将不再从集团公司或其子公司采购原材料，也不再向集团公司或其子 公司销售产品（出口产品除外）。本公司与集团公司及其关联公司之间的关联交易 将大幅下降，其中从集团公司及其子公司采购将从2000年度的9400万元左右降为每 年约2400万元，向集团公司及其子公司销售货物等将从2000年度的8100万元左右降 为每年约5300万元（主要为向集团公司销售蒸汽和利用集团公司自营进出口权出口 产品）。由于原关联交易收费标准也系按照市场价格或成本价加合理利润确定，因 此本《综合服务协议》生效后，对公司效益不会产生重大影响。

    公司已聘请独立财务顾问对上述交易出具独立财务顾问报告，独立财务顾问报 告将另行公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》（2001年修订本）要求，交 易金额高于3000万元人民币，需提交股东大会批准后方可实施，经公司董事会研究， 决定于2001年7月31日召开2001年度第二次临时股东大会审议以上事项。

    一、会议时间：2001年7月31日上午9：00

    二、会议地点：公司二楼会议室

    三、会议内容：

    审议公司与江苏索普（集团）有限公司签订的《综合服务协议》。

    四、出席对象：

    公司董事、监事及高级管理人员，截止2001年7月23 日下午收市后在上海证券 登记结算公司登记在册的本公司股东。

    五、会议登记

    个人股东持本人身份证原件、股东帐号卡、法人股东持单位证明、法人代表授 权委托书、出席人身份证原件于2001年7月30日8：30-17：00 到公司总经办登记， 股东可用信函或传真方式登记。

    六、联系办法：

    通讯地址：江苏省镇江市谏壁镇越河街50号

    邮 编：212006

    电 话：0511-3364472、0511-3366244

    传 真：0511-3364472

    与会股东食宿交通费用自理。