本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2007年6月28日在公司三楼会议室召开四届十一次董事会议。会议应到董事7人,实到7人；3名监事、1名高级管理人员列席会议。会议由董事长宋勤华先生主持。

    会议集中、重点学习了中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及文件精神,通报了公司全体董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动情况的自查情况及相关制度的制定和修改情况。

    会议审议并通过如下议案：

    1、《江苏索普化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》；

    赞成：7票；反对0票；弃权：0票。

    2、《江苏索普化工股份有限公司信息披露事务管理制度》。

    赞成：7票；反对0票；弃权：0票。

    上述两项制度的详细内容详见上海证券交易所专业网站(http://www.sse.com.cn)

    特此公告

    江苏索普化工股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月2日