江苏索普化工股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月28日召开， 到会股 东及股东代表14人，代表股权数12136.7528万股，占公司总股本的71.29%，符合公 司法及公司章程的规定，会议以记名投票方式通过以下事项：

    一、审议通过《董事会2000年度工作报告》

    同意股数12136.7528万股，占出席会议股东代表股权数的100%，不同意0 股， 弃权数0股。

    二、审议通过《监事会2000年度工作报告》

    同意股数12136.7528万股，占出席会议股东代表股权数的100%，不同意0 股， 弃权数0股。

    三、审议通过《2000年度财务决算报告》

    同意股数12136.7528万股，占出席会议股东代表股权数的100%，不同意0 股， 弃权数0股。

    四、审议通过《2000年度利润分配方案》

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2000年度公司实现净利润 37398454 .65元，决定按10%比例提取公积金3804842.79元，按10%比例提取公益金 3804842 .79元，加上以前剩余可供股东分配利润14069464.80 元， 本次可供股东分配利润 43858233.87元，决定以2000年末公司总股本170234140股为基数，向全体股东按10： 2比例送红股，另每10股派发现金红利0.50元（含税），扣税后， 社会公众股东实 际以10：2比例获得所送红股。本次分配实施后，剩余可供股东分配利润为1299698. 87元。

    同意股数12136.7528万股，占出席会议股东代表股权数的100%，不同意0 股， 弃权数0股。

    五、审议通过《资本公积金转增股本预案》

    2000年末公司资本公积金余额为119575767.77元，决定使用102140484.00元， 以2000年末公司总股本170234140股为基数，向全体股东按10：6比例转增股本，实 施后资本公积金余额为17435283.77元。

    同意股数12136.7528万股，占出席会议股东代表股权数的100%，不同意0 股， 弃权数0股。

    经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序 符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序合法有效，会议审议通 过的各项议案均合法有效。