江苏索普化工股份有限公司二届七次董事会议于二00一年二月二十二日召开， 董事应到6人，实到6人，全体监事列席会议，会议审议通过以下事项：

    一、《二000年度报告及年度报告摘要》；

    二、《董事会二000年度工作报告》；

    三、《二000年度财务决算报告》；

    四、《二000年度利润分配预案》。

    经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，二000年度公司实现净利润37398454 .65元，决定按10%比例提取公积金3804842.79元，按10%比例提取公益金 3804842 .79元，加上以前剩余可供股东分配利润14069464.80 元， 本次可供股东分配利润 43858233.87元，决定以二000年末公司总股本170234140股为基数， 向全体股东按 10： 2比例送红股（含税），另每10股派发现金红利0.50元（含税）。本次分配实 施后，剩余可供股东分配利润为1299698.87元。

    上述预案须经公司二000年度股东大会通过方可实施。

    五、《资本公积金转增股本预案》

    二000年末公司资本公积金余额为119575767.77元，决定使用102140484.00元， 以二000年末公司总股本170234140股为基数，向全体股东按10：6 比例转增股本， 实施后资本公积金余额为17435283.77元。

    上述预案须经公司二000年度股东大会通过方可实施。

    六、公司二00一年度利润分配政策

    根据中国证监会的有关规定及公司经营情况预测，2000年度实施利润分配后， 结余可分配利润1299698.87元，董事会拟在二00一年度下半年进行一次利润分配， 分配利润为可分配利润的60～90%，利润分配采取送红股和派发部份现金方式， 其 中现金股息占股利分配的20-40%。

    董事会保留根据经营情况调整方案的权利。

    具体事宜由董事会提出预案后报股东大会决定。

    七、决定于二00一年三月二十八日召开二000年度股东大会审议以上事项。