本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    江苏索普化工股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月12日9：30在公司二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共21名,代表股份215018571股(其中流通股899452股,非流通股214119119股),占公司有表决权股份总数的70.17%。本次大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事长宋勤华因公出差,授权委托副董事长许逸中先生主持会议,公司其他董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    大会以记名投票方式,审议通过了如下议案：

    1、《公司2005年度董事会工作报告》

    同意票215018571股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

    2、《公司2005年度监事会工作报告》

    同意票215018571股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

    3、《公司2005年度财务决算报告》

    同意票215018571股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

    4、《公司2005年度利润分配预案》

    同意票215018571股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

    5、《关于续聘公司2006年度审计机构的预案》

    同意票215018571股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

    6、《关于修订、续签<关联交易框架协议>的预案》

    关联股东回避表决；

    同意票871375股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票871375股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%。

    7、《关于2006年度日常关联交易的预案》

    关联股东回避表决；

    同意票871375股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票871375股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%。

    8、《关于为江苏索普(集团)有限公司提供担保的预案》

    关联股东回避表决；

    同意票871375股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票871375股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%。

    9、《关于增加经营范围的预案》

    同意票215018571股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

    10、《关于修改公司章程的预案》

    同意票215018571股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

    11、《关于修改<股东大会议事规则>的预案》

    同意票215018571股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

    12、《关于修改<董事会议事规则>的预案》

    同意票215018571股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

    13、《关于修改<监事会议事规则>的预案》

    同意票215018571股,占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权；其中：流通股同意票899452股,占出席会议有表决权流通股份总数的100%；非流通股同意票214119119股,占出席会议有表决权非流通股份总数的100%。

    上述议案的具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    三、律师见证情况

    江苏镇江政和律师事务所律师翁文见证了本次股东大会的全过程,并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见如下：本次股东大会的召集和召开程序合法有效,出席本次股东大会的人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告

    江苏索普化工股份有限公司

    董 事 会

    二00六年五月十二日