本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    （1）本次会议没有否决或修改提案的情况；

    （2）本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    黄石康赛股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月30日上午在本公司一楼会议室召开,出席本次大会的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份共66533456股,占公司有表决权股份总数的54.65%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长徐伟先生委托公司董事居少宏先生主持,会议以记名投票表决方式进行了表决。

    一、提案审议情况

    1、审议并通过公司2001年度董事会工作报告

    同意66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    2、审议并通过公司2001年度监事会工作报告

    同意66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    3、审议并通过公司2001年度财务决算报告

    同意66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    4、审议并通过公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策议案

    2001年度,公司共实现净利润736.54万元。由于截止2001年度末,公司累计亏损为26560.67万元,公司董事会决定2001年度利润不分配,用于弥补公司亏损。

    2002年度公司若有盈利,将首先用于弥补以前年度亏损。弥补亏损后若仍有盈利,公司拟将进行一次分配,分配将采用送红股或公积金转增股本方式。

    同意66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    5、审议并通过关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

    同意杨帆先生当选为独立董事的66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    同意胡三忠先生当选为独立董事的66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    6、审议并通过关于设立公司董事会专门委员会的议案

    为完善公司的法人治理结构,使董事会的决策更加科学、民主、规范,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和《公司章程》等规定,公司董事会拟设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

    同意66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    7、审议并通过公司董、监事津贴的议案

    拟给予公司每名董事（含独立董事）的工作津贴为3万元/年（含税）,每名监事的工作津贴为1.8万元/年（含税）。外部董、监事出席公司董、监事会会议和股东大会的差旅费及按有关规定或本公司章程行使职权所需的合理费用,公司据实予以报销。

    同意66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    8、审议并通过关于公司更名的议案

    公司拟将名称由“黄石康赛股份有限公司”更名为“湖北天华电气股份有限公司”。

    同意66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    9、审议并通过关于会计师事务所报酬的议案

    公司2001年度支付湖北大信会计师事务有限公司的报酬为35万元。

    同意66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    10、审议并通过股东大会议事规则

    股东大会议事规则（见上交所网站http://www.sse.com.cn）

    同意66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    11、审议并通过董事会议事规则

    董事会议事规则（见上交所网站http://www.sse.com.cn）

    同意66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    12、审议并通过监事会议事规则

    监事会议事规则（见上交所网站http://www.sse.com.cn）

    同意66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    13、审议并通过独立董事制度

    独立董事制度（见上交所网站http://www.sse.com.cn）

    同意66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    14、审议并通过控股股东行为规范

    控股股东行为规范（见上交所网站http://www.sse.com.cn）

    除控股股东回避表决外,同意30984000股,占与会其他股东表决股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    15、审议并通过关于修改公司章程的议案

    关于修改公司章程的议案（见上交所网站http://www.sse.com.cn）

    同意66533456股,占出席会议股份总数的100%；不同意0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次大会聘请湖北正信律师事务所顾恺律师出席会议,并出具法律意见书,确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定,本次大会的召开合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、2001年度股东大会决议；

    2、湖北正信律师事务所出具的法律意见书。

    

黄石康赛股份有限公司

    二00二年五月三十一日