每日必读黄石康赛集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年3月20日上 午9 时在康 赛宾馆三楼会议室召开。本次大会到会人数76人，代表股份7033.82万股， 占公司 总股本66.62％，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由公司董事长童施 建先生主持，全体董事、监事参加了会议，经公司董事会邀请，公司部分高级管理 人员，湖北会计师事务所的代表及其他机构的有关人员列席了本次会议。黄石市公 证处作为公证机关参加了本次会议。
到会股东认真听取了汇报，审议并通过了以下决议：
审议通过了《董事会工作报告》
审议通过了《监事会工作报告》
审议通过了《总经理业务报告》
审议通过了《关于1997年度财务决算报告》
1997年全公司实现主营业务收入18,654.95万元，比上年增加47.18％，实现净 利润5763.98万元，比上年增长35.93％，每股收益0.55元(按摊簿后的总股本计算)， 按加权计算的每股收益为0.73元，每股净资产2.03元，调整后的每股净资产1.96元， 净资产收益率为26.91％，比上年同期降低1.07％。
审议通过了《关于1997年度利润分配预案》
公司本年度实现净利润5763.98万元，按10％提取法定公积金576.39万元，按5 ％提取法定公益金288.20万元，剩余部分为4899.38万元，加上期初未分配利润260. 53万元，本年度可供股东分配利润合计5159.92万元。鉴于公司属“历史遗留问题” 上市企业，从1993年至今，未在一级市场上募集到任何资金，为了保持公司积极、 健康、高速的发展，并加快国家重点项目的建设步伐，公司董事会拟不分配本年度 利润。经全体股东的投票表决，一致赞成董事会议案。
审议通过了《关于修改公司章程的报告》
根据中国证监会《上市公司章程指引》的规范要求，董事会根据本公司的实际 情况，对本公司《公司章程》进行了修改，除一般条款按《上市公司章程指引》制 订以外，重大的修改是在公司经营范围中新增加了“生产和销售纺织、针织原材料 及面料等”内容，这样修改比较符合公司提出的“朝着大纺织工业方向发展”的思 路。
审议通过了《关于1998年配股议案》
根据1998年元月5日召开的公司股东大会临时会议决议，按国家有关规定， 本 次会议同意公司董事会提出的以1997年末总股本10558.32万股为基数，按10∶3 的 比例向公司全体股东配售新股。配股价格为每股10—13元，所募集的资金主要用于 以下项目：
一、用于国家重点技术改造“双加”项目第二期工程——高档全棉双丝光针织 面料项目，该项目需资金8380万元。
二、落实执行国家技术改造第一批重点工业产品结构调整导向性项目，即形成 年产纯棉免烫面料400万米能力，为“康赛”系列产品配套，共需资金10506万元。
三、实施名牌战略工程，建设200家康赛专卖店，共需资金4000万元。
四、增加公司流动资金7000万元，主要用于公司进行资产重组的置换进来的黄 石康达纺织有限公司对流动资金的需求以及减少一部分利率较高的银行借款。
公司发起人根据自身实际情况，承诺用现金方式认购应配部分的30％，即537 .1056万股，其余可配部分予以放弃。向社会法人股东配售298.08万股， 向社会公 众配售1079.064万股。
授权公司董事会全权负责办理有关配股事宜，授权期限为1年。
审议通过了《关于选举新一届公司董事会的议案》。根据《公司法》和《公司 章程》的规定，以记名方式投票选举，产生了第三届公司董事会。童施建先生、张 建萍女士、史伟先生、张德炳先生、俞修福先生、袁开勤先生、邵有松先生等7 人 当选为新一届公司董事会成员。
审议通过了《关于选举新一届公司监事会的议案》。根据《公司法》和《公司 章程》的规定，经到会全体股东以记名方式投票选举，产生了第三届公司监事会。 陆梅玲女士、韦陆聪先生、李泽斌先生在会议上当选，朱旭芬女士、程青香女士由 黄石康赛集团有限公司职代会选举推荐，由此5人组成新一届公司监事会。
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经到会股东审议批准，决定继 续聘请湖北会计师事务所为负责审计本公司财务会计报告的会计师事务所。
审议通过了《关于授权公司董事会行使3000万元投资审批权的议案》，授权公 司董事会行使3000万元的投资审批权，授权期限3年。
审议通过了《关于撤销投资湖北康赛经贸有限公司的议案》。原由本公司投资 设立的湖北康赛经贸有限公司、因其投资额高达3000万元，与公司其它投资合计起 来超过公司净资产的50％，不符合《公司法》和《公司章程》的规定，经股东大会 审议批准，现撤销本公司对湖北康赛经贸有限公司的投资。
特此公告。
黄石康赛集团股份有限公司
1998年3月23日
