黄石康赛股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2001年12月27日上午在 湖北省黄石市团城山桂林路1号附楼一楼会议室召开， 出席本次大会的股东及股东 授权委托代表共5人，代表股份66,543,456股，占公司有表决权股份总数的54.66％， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由徐伟董事长主持，湖北正信律 师事务所顾恺律师进行了现场见证。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

    一、关于接受资产捐赠的议案

    属关联交易，除有关关联股东回避表决外，同意27,494,000股，占表决股份总 数的100％。

    二、购买资产协议

    属关联交易，除有关关联股东回避表决外，同意41,543,456股，占表决股份总 数的100％。

    本次大会聘请湖北正信律师事务所顾恺律师出席会议，并出具法律意见书，确 认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《 公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召 开合法、有效。

    特此公告。