黄石康赛股份有限公司四届六次董事会会议于2001年12月27日在公司会议室召 开。会议由徐伟董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分监事列席了 会议，会议符合法定程序。根据《公司章程》之有关规定，会议审议并通过了如下 决议：

    一、关于公司控股子公司天华骏烨功率元器件有限公司出售有关资产的议案

    同意将公司控股子公司天华骏烨功率元器件有限公司现有的北京市西城区羊皮 市胡同5号（面积456.80平方米）、西城区东斜街2号（面积113.50平方米）、西城 区甘雨桥1号楼1－2段首层（面积974.56平方米）、2号楼1－ 7 单元地下室（面积 913.63平方米）四处房产及土地使用权，对外出售；同意资产出售的价格以评估价 值8502700.00元为基准，以等于或高于评估价的价格出售；授权公司董事长徐伟先 生代表公司出席天华骏烨功率元器件有限公司2001年12月27日召开的第三次临时股 东大会，并对上述事项行使全部表决权。

    二、关于催收及处理公司对第一大股东黄石康赛实业发展有限公司及其关联公 司应收款项的议案

    截止2001年12月26日，公司应收大股东黄石康赛实业发展有限公司款项 19134 万元，其中6875万元系1998年黄石康赛实业发展有限公司配股资金未实际到资形成， 9308万元系公司及公司控股子公司黄石康赛服饰实业有限公司、黄石康吉服装有限 公司历年来代黄石康赛实业发展有限公司付贷款及贷款利息形成，2373万元系公司 历年来代垫黄石康赛实业发展有限公司职工工资及退休人员工资、医药费、过节物 资款及各项费用开支形成，400万元系公司1998 年代付湖北康赛经贸有限公司购房 款形成，178万元系公司1999 年代付黄石康赛实业发展有限公司办公室装修形成； 应收大股东关联公司湖北康赛经贸有限公司款项26150万元、 武汉康赛科贸有限公 司款项85万元，主要系公司控股子公司黄石康赛服饰实业有限公司与关联方交易形 成；应收大股东关联公司黄石康赛服务有限公司款项152万元， 主要系公司历年来 代垫黄石康赛服务有限公司职工工资、医药费、过节物质款及费用开支等形成。

    对以上应收款项，公司拟采取以下措施收回：

    1.对大股东配股出资不实部分6875万元，拟采取定向股本回购方式收回，目前 有部分债权人表示异议，公司正在想办法沟通解决。因此方案还涉及股权冻结及有 关主管机关能否批准等不确定因素，若股本回购方式无法实施，公司将敦促大股东 用有关资产置换解决，该款项预计可在2002年度解决。

    2.对大股东剩余应收款项部分，公司一方面将尽可能敦促大股东以货币或实物 形式偿还，另一方面将从以后分红中逐步扣除，预计3－4年时间收回。

    3.对大股东关联公司应收款项部分，主要系公司下属子公司与大股东关联方关 联交易形成，公司拟转让下属子公司以减少关联方占用资金，若实施可减少应收款 项约22974元，该方案预计可在2002年度实施。

    4.对大股东关联方剩余应收款项部分，公司将加大催收力度，敦促关联方尽快 以货币或实物方式偿还。

    三、关于聘任高管人员的议案

    根据公司总经理提名，聘任：

    吴壮清先生、吴年有先生担任公司副总经理（简历附后）。

    特此公告。

    

黄石康赛股份有限公司董事会

    二00一年十二月二十八日

    附简历：

    吴壮清 男，45岁，大学学历，经济师。曾任职于建设银行珠海市分行。现 任黄石康赛股份有限公司董事。

    吴年有 男，31 岁，大学学历。曾任职于大冶特钢。 现任黄石康赛股份有 限公司董事、董事会秘书。