黄石康赛集团股份有限公司股东大会临时会议于1997年7月21日采用通讯表决 方式举行,本次会议共收取信函32件,代表7076.7603万股,占公司总股本的67.02％, 符合法定规定比例。

    经到会股东的表决及黄石市公证处公证,本次会议审议批准了如下决议:

    一、审议批准了《关于1997年配股决议》,根据国家证券主管机关有关规定, 本次配股总数将不超过1996年末总股本5279.16万股的30％, 即1583.748万股,依现 时公司实施10送8股转2后的总股本10558.32万股计算,本次配股比例为每10股配售 1.5股,社会公众股股东还可以按10:2.9的比例认购部分法人股东转配部分,共1044. 216万股,免收配股权转让费,配股价格为每股8--11元人民币。

    配股募集资金投向:

    1.用于国家重点技术改造"双加"项目第二期工程---高档全棉双丝光针织面料 项目,该项目需资金8000万股。

    2.用于为上述"双加"项目配套提供原料,收购康赛集团有限公司全资子公司达 丰纺织厂及为生产高支纱填平补齐的技术改造项目,该项目共需资金9000万元。

    3.实施名牌战略工程,建设200家康赛专卖店项目,该项目需资金3000万元。

    以上方案再报经湖北省证券委办公室出具意见并报中国证监会审核后实施。

    二、审议批准了《配股授权决议》

    为保证本次配股工作顺利进行,本次临时股东大会授权公司董事会依据国家证 券主管部门的有关规定,制定具体方案并全权负责配股事宜,授权期限为6个月 , 即 1997年7月22日---1998年元月22日止。

    三、审议批准了有关资产重组的决议

    本次临时股东大会一致同意授权公司董事会在适当的时候进行资产重组( 包括 采用收购、兼并或合并、托管、资产置换等形式),授权期限为一年。