黄石康赛股份有限公司董事会会议于2001年11月 25日在公司二楼会议室召开, 会议由徐伟董事长主持,应到董事 9人,实到董事及授权代表9人,公司部分监事列席 了本次会议,会议符合法定程序。经与会董事认真讨论,通过如下决议：

    一、关于接受资产捐赠的议案

    为公司资产重组及发展战略的需要, 公司同意接受珠海天华集团控股有限公司 无偿捐赠的其持有的天华骏烨功率元器件有限公司38.46％的股权,该股权价值人民 币25,003,076.41元； 同意接受天华电气有限公司无偿捐赠的其持有的天华骏烨功 率元器件有限公司51.54％的股权,该股权价值人民币33,506,462.78元。 上述股权 自股权捐赠协议签订之日起其所相对应的全部收益归本公司所有。

    公司关联董事徐伟先生、筱王　先生在表决时进行了回避。

    该议案尚须经公司股东大会审议。

    二、《购买资产协议》

    为改善公司的资产状况,加快公司的重组进程,经公司与武汉康赛科贸有限公司 协商,达成如下协议：

    公司同意购买武汉康赛科贸有限公司之存货（服装）折合人民币 3,770,306 .16元。该存货帐面价值为6,472,083.70元,根据武汉国咨民和资产评估有限公司于 2001年11月22日出具的资产评估报告（武国民评报字（2001）第008号）,该存货评 估值为5,027,074.82元,考虑到产品折价和未来销售费用等因素,武汉康赛科贸有限 公司同意该部分资产以75％折扣即人民币3,770,306.16元出售给本公司, 并同意本 公司购买该存货之款项3,770,306.16元全部用于冲抵本公司对其母公司黄石康赛实 业发展有限公司的其他应收款。

    本协议须经公司股东大会审议通过。

    公司关联董事居少宏先生、梅国志先生在表决时进行了回避。

    三、关于召开公司2001年度第二次临时股东大会的议案

    公司定于2001年12月27日上午9:30召开2001年度第二次临时股东大会, 审议上 述二项事项。

    股东大会有关事项如下：

    1.会议时间:2001年12月27日上午9:30

    2.会议地点: 湖北省黄石市团城山桂林路1号附楼一楼会议室

    3.会议内容:审议上述二项事项。

    4.出席会议对象：

    1 本公司董、监事及高管人员；

    2 凡在2001年12月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东。

    5.会议登记时间:

    2001年12月27日8:00－9:00,股东应持上海股东帐户及本人身份证登记,代理人 还必须持有授权委托书（见附件）和代理人身份证；法人股股东应持上海股东帐户、 营业执照副本复印件、授权委托书及代理人身份证。

    6.会议登记地点：湖北省黄石市团城山桂林路1号附楼一楼会议室

    7.会议联系人：徐芬

    联系电话：0714－6226987

    8.本次会议时间半天,与会股东交通、住宿自理。

    附：授权委托书

    特此公告。