黄石康赛股份有限公司董事会会议于2001年11月 25日在公司二楼会议室召开, 会议由徐伟董事长主持,应到董事 9人,实到董事及授权代表9人,公司部分监事列席 了本次会议,会议符合法定程序。经与会董事认真讨论,通过如下决议:
    一、关于接受资产捐赠的议案
    为公司资产重组及发展战略的需要, 公司同意接受珠海天华集团控股有限公司 无偿捐赠的其持有的天华骏烨功率元器件有限公司38.46%的股权,该股权价值人民 币25,003,076.41元; 同意接受天华电气有限公司无偿捐赠的其持有的天华骏烨功 率元器件有限公司51.54%的股权,该股权价值人民币33,506,462.78元。 上述股权 自股权捐赠协议签订之日起其所相对应的全部收益归本公司所有。
    公司关联董事徐伟先生、筱王 先生在表决时进行了回避。
    该议案尚须经公司股东大会审议。
    二、《购买资产协议》
    为改善公司的资产状况,加快公司的重组进程,经公司与武汉康赛科贸有限公司 协商,达成如下协议:
    公司同意购买武汉康赛科贸有限公司之存货(服装)折合人民币 3,770,306 .16元。该存货帐面价值为6,472,083.70元,根据武汉国咨民和资产评估有限公司于 2001年11月22日出具的资产评估报告(武国民评报字(2001)第008号),该存货评 估值为5,027,074.82元,考虑到产品折价和未来销售费用等因素,武汉康赛科贸有限 公司同意该部分资产以75%折扣即人民币3,770,306.16元出售给本公司, 并同意本 公司购买该存货之款项3,770,306.16元全部用于冲抵本公司对其母公司黄石康赛实 业发展有限公司的其他应收款。
    本协议须经公司股东大会审议通过。
    公司关联董事居少宏先生、梅国志先生在表决时进行了回避。
    三、关于召开公司2001年度第二次临时股东大会的议案
    公司定于2001年12月27日上午9:30召开2001年度第二次临时股东大会, 审议上 述二项事项。
    股东大会有关事项如下:
    1.会议时间:2001年12月27日上午9:30
    2.会议地点: 湖北省黄石市团城山桂林路1号附楼一楼会议室
    3.会议内容:审议上述二项事项。
    4.出席会议对象:
    1 本公司董、监事及高管人员;
    2 凡在2001年12月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东。
    5.会议登记时间:
    2001年12月27日8:00-9:00,股东应持上海股东帐户及本人身份证登记,代理人 还必须持有授权委托书(见附件)和代理人身份证;法人股股东应持上海股东帐户、 营业执照副本复印件、授权委托书及代理人身份证。
    6.会议登记地点:湖北省黄石市团城山桂林路1号附楼一楼会议室
    7.会议联系人:徐芬
    联系电话:0714-6226987
    8.本次会议时间半天,与会股东交通、住宿自理。
    附:授权委托书
    特此公告。
    
黄石康赛股份有限公司董事会    二00一年十一月二十七日