黄石康赛股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月29 日上午在湖北省黄石 市建设银行招待所三楼会议室召开,出席本次大会的股东及代表共6人, 参与表决的 股份共66548656股,占公司有表决权总股本的54.66％, 符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由居少宏董事主持, 会议以投票表决方式审议并表决如下议 案,表决结果如下：

    一、审议并通过公司2000年度董事会工作报告

    同意66548656股,占出席会议股份总数的100％。

    二、审议并通过公司2000年度监事会工作报告

    同意66548656股,占出席会议股份总数的100％。

    三、审议并通过公司2000年度财务决算报告

    同意66548656股,占出席会议股份总数的100％。

    四、审议并通过公司2000年度利润分配预案

    同意66548656股,占出席会议股份总数的100％。

    经湖北大信会计师事务有限责任公司审计,本公司2000年度实现净利润为－91, 378,711.87元。公司不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

    五、审议并通过关于聘请审计机构的议案

    同意66548656股,占出席会议股份总数的100％。

    根据工作需要,公司聘请湖北大信会计师事务有限责任公司为审计本公司 2001 年度财务报告的审计机构。

    六、审议并通过关于修改公司章程的议案

    同意66548656股,占出席会议股份总数的100％。

    七、审议并通过关于提请股东大会授权董事会投资及担保权限的议案

    同意66548656股,占出席会议股份总数的100％。

    根据公司实际情况及工作需要,股东大会授权董事会行使公司净资产50 ％以下 的投资决策权；同时授权董事会决定公司日常的融资、资产抵押及担保等事项, 资 产抵押及担保额度不得超过公司净资产的50％。

    八、审议并通过关于公司减资的实施方案

    除第一大股东根据规定回避表决外,同意46043456股,占表决股份总数的99. 99 ％；不同意0股,占表决股份总数的0％；弃权的5200股,占表决股份总数的0.01％。

    九、审议未通过关于投资设立北京康赛荧光新材料技术有限公司(暂定名)的议 案

    同意20510000股,占出席会议股份总数的30.82％；不同意46033456股, 占出席 会议股份总数的69.17％；弃权的5200股,占出席会议股份总数的0.01％。

    十、审议未通过关于投资设立北京康赛电力微电子新技术有限公司(暂定名)的 议案

    同意20510000股,占出席会议股份总数的30.82％；不同意46033456股, 占出席 会议股份总数的69.17％；弃权的5200股,占出席会议股份总数的0.01％。

    本次大会聘请湖北正信律师事务所方芳律师出席会议,并出具法律意见书,确认 了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定, 本次大会的召开 合法、有效。

    特此公告。

    

黄石康赛股份有限公司

    2001年6月30日