黄石康赛集团股份有限公司1996年度股东大会于1997年3月28 日在湖北省黄石 市金花酒店召开。出席会议的股东代表308人,代表股份40557639股, 占公司总股本 的76.83％,符合《公司法》与公司章程规定的比 例,经大会审议批准, 表决通过如 下决议:

    一、《董事长兼总经理业务报告》

    1996年是公司发展史上十分重要而又富有成效的一年,在连续五年保持30 ％以 上高速增长的基础上,今年再获突破性进展,全年实现主业务收入12674.54万元, 利 润总额5157.81万元,净利润4240.41万元,分别比 上年增长53.68％、208. 17 ％和 217.51％。每股股收益0.803元,创造了 历史最好水平。

    二、《董事会工作报告》

    三、《监事会工作报告》

    四、《1996年度财务决算报告》

    五、《1995年度暨1996年度利润分配、分红送股以及资本公积转增股本的决议》

    公司 1995 年度利润分配、 分红送股方案 : 1995 年度公司共实现税后利润 13355313.13元,按10％提取法定公积金1335531.31元,按5％提取法定公益金667765. 66元,按8％提取任意公积金1068425.05元,未分配利润为10283591.11元, 加上上年 度未分配利润631788.85元,合计10915376.96元。大会决议向全体股东每10股派送2 股红股,计送出10558320元,所余未分配利润结转下一年度。

    公司 1996 年度利润分配、 分红送股方案 : 1996 年度公司共实现税后利润 42404072.41元,按10％提取法定公积金4240407. 24 元 , 按 5 ％提取法定公益金 2120203.62元,按5％提取任意公积金2120203.62元,未分配利润为33923257. 93元, 大会决议向全体股东每10股派送6股红股,计送出31674960元, 其余未分配利润结转 下一年度。

    公司资本公积金转增股本方案为:大会决定从资本公积中提取10558320 元转增 股本,即向全体股东每10股转增2股。

    六、《关于修改公司章程的决议》

    七、《关于更换董事的决议》

    大会接受黄长清先生因工作变动辞去董事一职的申请, 同时决定增补邵有松先 生为公司董事。

    八、《关于续聘会计师事务所的决议》

    大会同意董事会关于续聘会计师事务所的决议, 决定继续聘请湖北会计师事务 所为审计本公司财务报告的会计师事务所,期限一年(1997年)。

    本次股东大会表决通过的上述决议符合法定程序,决议有效,特此公告。