黄石康赛股份有限公司于2001年3月22 日上午在公司四楼会议室召开董事会会 议，会议由居少宏董事长主持，应到董事8人，实到董事7人，1人缺席， 部分监事 及高管人员列席了会议，会议符合法定程序。会议讨论通过了如下决议：

    一、讨论通过了《关于董事会换届的议案》

    根据《公司章程》规定，公司第三届董事会已于2001年3月20日任期届满。 根 据公司股东意见，提请居少宏先生、徐伟先生、梅国志先生、筱 先生、俞浩女士、 吴壮清先生、祁英杰先生、古肇郁先生、吴年有先生为公司第四届董事会董事候选 人 简历附后 。

    该议案须经公司下次临时股东大会审议通过。

    二、讨论通过了《关于解聘、聘请会计师事务所的议案》

    因湖北立华会计师事务所已与其他会计师事务所合并，公司不再聘请湖北立华 会计师事务所为审计公司2000年度财务报告的会计师事务所，决定聘请湖北大信会 计师事务有限公司为审计本公司2000年度财务报告的审计机构。

    该议案须经公司下次临时股东大会审议通过。

    三、讨论通过了《关于调整部分高管人员的议案》

    因工作需要，同意袁开勤先生辞去公司总会计师职务，聘任俞浩女士为公司总 会计师。

    四、公司决定于2001年4月23日上午9：30召开临时股东大会审议以下事项：

    1、《关于董事会换届的议案》

    2、《关于监事会换届的议案》

    3、《关于解聘、聘请会计师事务所的议案》

    股东大会有关事项如下：

    1、会议时间：2001年4月23日上午9：30

    2、会议地点：湖北省黄石市黄石纺织机械厂职工文化中心会议室

    3、会议内容：审议上述三项事项。

    4、出席会议对象：

    ①本公司董、监事及高管人员；

    ②凡在2001年4月12 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东。

    5、会议登记时间：

    2001年4月23日上午8：30-9：30，股东应持上海股东帐户及本人身份证登记； 代理人必须持有授权委托书 见附件 和代理人身份证；法人股股东应持上海股东帐 户、营业执照副本复印件、授权委托书及代理人身份证。

    6、会议登记地点：湖北省黄石市黄石纺织机械厂职工文化中心会议室

    7、会议联系人：徐芬

    联系电话：0714-6226987

    8、本次会议时间半天，与会股东交通、住宿自理。

    特此公告

    

黄石康赛股份有限公司

    2001年3月23日

    董事候选人简历

    居少宏 男，58岁，大专学历，高级经济师。曾任黄石纺机厂副厂长、 郑州纺 机厂厂长等职。现任黄石纺机厂厂长、党委书记、中纺机集团总经理助理、黄石康 赛实业发展有限公司董事长、黄石康赛股份有限公司董事长。

    徐伟 男，37岁，大学学历，高级经济师。曾任职于天津市人民政府。现任珠 海天华集团公司董事长。

    梅国志 男，37岁，硕士学历。曾任美尔雅集团副总经理。 现任黄石康赛实业 发展有限公司总经理。

    筱 男，35岁，经济学硕士。曾任职于中国南方航空集团公司， 广东美的集 团股份有限公司。现任黄石康赛股份有限公司总经理。

    俞浩 女，29岁，大学学历，中国注册会计师协会会员， 英国特许公认会计师 公会会员。曾任职于德勤国际会计公司、IBM公司。 现任珠海天华集团公司总会计 师。

    吴壮清 男，45岁，大学学历，经济师。曾任职于建设银行珠海市分行。 现任 珠海天华集团投资部总经理。

    祁英杰 男，27岁，大学学历。曾任职于广东美的集团股份有限公司。 现任珠 海天华集团公司总经理助理。

    古肇郁 男，43岁，大专学历，经济师。曾任职于中国银行珠海分行、 香港北 桥贸易公司。现任珠海天华集团公司副总经理。

    吴年有 男，31岁，大学学历。曾任职于大冶特钢。 现任黄石康赛股份有限公 司董事会秘书。